Ferrum S.A.

AGM Information • Jun 7, 2019

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka] informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tj. MM Asset Management Sp. z o.o. [Akcjonariusz], wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. [ZWZ] o punkt dotyczący zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz wskazał, że rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest powzięciem przez Akcjonariusza informacji o zamiarze złożenia rezygnacji przez jednego z członków Rady Nadzorczej i w konsekwencji koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Zarząd Spółki przekazuje poniżej rozszerzony porządek obrad ZWZ poprzez dodanie po punkcie 15 kolejnego punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.

7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].