Ferrum S.A. — AGM Information 2017

May 31, 2017

Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Panią Małgorzatę Ryczek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 15.617.662 głosów, przy czym z 15.617.662 akcji - oddano 15.617.662 ważnych głosów - co daje 63,63 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

• - głosów "za" – 15.617.662;
• - głosów "przeciw" – 0;
• - głosów "wstrzymujących się" - 0;
• - nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego FERRUM S. A. o kwotę nie mniejszą niż 37.919.324,34 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) i nie większą niż 75.838.648,68 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) w drodze emisji od 12.271.626 sztuk (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) do 24.543.252 sztuk (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy FERRUM S.A., ustalenia dnia

rok założenia 1874

31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu FERRUM S.A.

• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 15.617.662 głosów, przy czym z 15.617.662 akcji - oddano 15.617.662 ważnych głosów - co daje 63,63 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

• - głosów "za" – 15.617.662;
• - głosów "przeciw" – 0;
• - głosów "wstrzymujących się" - 0;
• - nikt się nie sprzeciwił.

Po podjęciu ww. uchwał pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy zgłosił błąd techniczny w postaci nie uwzględnienia przy oddawaniu głosów wszystkich akcji tego Akcjonariusza, po czym przy zgodzie pełnomocnika tego Akcjonariusza - nie zostały powtórzone głosowania nad uchwałami numer 1/2017 i 2/2017.

Następnie przedstawiciel Akcjonariusza innego niż wskazany powyżej zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 30 czerwca 2017 roku, do godziny 10:00.

UCHWAŁA NR 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 czerwca 2017 roku, do godziny 10:00.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.657.335 głosów, przy czym z 18.657.335 akcji - oddano 18.657.335 ważnych głosów - co daje 76,02 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

• - głosów "za" – 18.657.335;
• - głosów "przeciw" – 0;
• - głosów "wstrzymujących się" – 0:
• - nikt się nie sprzeciwił.