Ferrum S.A. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

Załącznik do raportu bieżącego 37/2017

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. po wznowieniu obrad

UCHWAŁA NR 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

• Panią Katarzyna Hebda,
• Panią Magdalena Wleciał,
• Pana Mariusz Kulas.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 18.514.284 głosów, przy czym z 18.514.284 akcji - oddano 18.514.284 ważnych głosów - co daje 75,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

• głosów "za" 18.514.284;
• głosów "przeciw" 0;
• głosów "wstrzymujących się" 0;
• nikt się nie sprzeciwił.

Spółka informuje, że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego FERRUM S.A. o kwotę nie mniejszą niż 37.919.324,34 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) i nie większą niż 75.838.648,68 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) w drodze emisji od 12.271.626 sztuk (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) do 24.543.252 sztuk (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy FERRUM S.A., ustalenia dnia 31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu FERRUM S.A., nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.