Ferrum S.A. — AGM Information 2017

Oct 20, 2017

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 20 października 2017 r.

Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 19 ust. 19.3 Statutu FERRUM S.A.:

Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub samodzielnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.

Przyjęte brzmienie Artykułu 19 ust. 19.3 Statutu FERRUM S.A.:

Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań, przy czym Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 19 ust. 19.4 Statutu FERRUM S.A.

W przypadku powołania Komitetu Audytu co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać poniższe kryteria niezależności:

a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,

b) nie posiadać akcji Spółki ani akcji, udziałów lub innych tytułów własności w jednostce z nią powiązanej,

c) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,

nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.

Przyjęte brzmienie Artykułu 19 ust. 19.4 Statutu FERRUM S.A.:

Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

Dodano Artykuł 19 ust. 19.5 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Dodano Artykuł 19 ust. 19.6 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dodano Artykuł 19 ust. 19.7 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:

Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek o którym mowa w zdaniu powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu

rok założenia 1874

Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Dodano Artykuł 19 ust. 19.8 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu: Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 7

Dodano Artykuł 19 ust. 19.9 Statutu FERRUM S.A. o następującym brzmieniu:

Komitet Audytu wykonuje zadania określone w art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.