Feitian Technologies Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Apr 24, 2015

飞天诚信科技股份有限公司 章程修订对照表

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司2014 年利润分配及资本公积转增股本预案如经公司2014 年度股东大会审议 通过后，公司总股本将由 9501 万股，变更为20902.20 万股。

另由于公司2014 年度营业收入、净利润、净资产均已增加，为使股东大会、 董事会和总经理的权限与公司规模相匹配，依据《创业板股票上市规则》，公司 董事会对《公司章程》进行了相应修订，修订后的《公司章程》尚需提交 2014 年度股东大会审议，且自股东大会审议通过并利润分配实施完毕后生效 。

《公司章程》修订情况如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 9501万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20902.20万元
2	第十九条 公司股份总数为9501 万股，全部为普通股。其中发起人 7125 万股，通过向社会公众公开发 行人民币普通股股本2376 万股（含 发起人公开发售375万股）。	第十九条公司股份总数为20902.20 万股，全部为普通股。
3	第一百一十条 下列交易事项，同时达到《深 圳证券交易所创业板股票上市规 则》或本章程规定的需提交公司股 东大会审议的标准的，董事会审议 后应提交公司股东大会审议，除此 之外，股东大会授权董事会审议： （一）对于购买或者出售资产 （不含购买原材料、燃料动力或者 出售商品等与日常经营相关的资 产）、对外投资、提供财务资助、 租入或者租出资产、赠与或者受赠 资产、债权或债务重组、资产抵押、 委托理财、签订委托或许可协议 (不含提供对外担保)等交易： 1、交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账 面值和评估值的，以较高者作为计	第一百一十条 下列交易事项，同时达到《深 圳证券交易所创业板股票上市规 则》或本章程规定的需提交公司股 东大会审议的标准的，董事会审议 后应提交公司股东大会审议，除此 之外，股东大会授权董事会审议： （一）对于购买或者出售资产 （不含购买原材料、燃料动力或者 出售商品等与日常经营相关的资 产）、对外投资、提供财务资助、 租入或者租出资产、赠与或者受赠 资产、债权或债务重组、资产抵押、 委托理财、签订委托或许可协议 (不含提供对外担保)等交易： 1、交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的10%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面 值和评估值的，以较高者作为计算

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	算数据； 2、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的10%以上，或绝对金额在1000 万元以上； 3、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额在200 万元以 上； 4、交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10%以上，或绝对金额在 1000 万元以上； 5、交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的10% 以上，或绝对金额在200万元以上。	数据； 2、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的10%以上，且绝对金额超过500 万元； 3、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过100 万 元； 4、交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10%以上，且绝对金额超 过500 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上， 且绝对金额超过500万元以上。
4	第一百一十二条 董事长行使下列 职权： …… (八)董事会根据法律、行政法 规及规范性文件的规定，按照审慎 授权原则，授权董事长审批如下交 易（如相关交易同时达到本章程规 定的需要提交公司董事会审议的标 准，则需提交公司董事会审议）： 1、交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的3%以上 的，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高才作 为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的3%以上，或绝对金额在500 万 元以上； 3、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 3%以上，或绝对金额在100 万元以 上； 4、交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计	第一百一十二条 董事长行使下列 职权： …… (八)董事会根据法律、行政法 规及规范性文件的规定，按照审慎 授权原则，授权董事长审批如下交 易（如相关交易同时达到本章程规 定的需要提交公司董事会审议的标 准，则需提交公司董事会审议）： 1、交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的5%以上 的，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高才作 为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的5%以上； 3、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上； 4、交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的5%以上； 5、交易产生的利润占公司最近

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	净资产的3%以上，或绝对金额在 500 万元以上； 5、交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的3%以 上，或绝对金额在100 万元以上；	一个会计年度经审计净利润的5%以 上；
5	第一百二十九条 总经理对董事会 负责，行使下列职权： …… (八) 董事会授权总经理决定 以下交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的比例不足 3%，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作 为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入不足3%，且绝对金额低于500万 元； 3、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润不 足3%，且绝对金额低于100万元； 4、交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的比例不足3%，且绝对金额 低于500万元； 5、交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的比例 不足3%，且绝对金额低于100万元。	第一百二十九条 总经理对董事会 负责，行使下列职权 …… (八) 董事会授权总经理决定 以下交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的比例不足 3%，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作 为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入不足5%； 3、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润不 足5%； 4、交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的比例不足5%； 5、交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的比例 不足5%。

附件是修订后的《章程》，请各位董事审议。 此议案尚需提交股东大会审议。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2015 年4 月22 日

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