Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第十四次会议的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞 天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天 诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在认真审阅相关材料的基 础上，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如 下：

1.《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》；

公司与自然人黄建良关于《飞天诚信科技股份有限公司关于嘉兴万谷智能科 技有限公司的收购及增资协议》所引起的争议案，北京仲裁委员会于2018 年7 月30 日进行了首次开庭审理，公司于近日收到申请人出具的调解方案，针对调 解方案内容，同意在仲裁庭的主持下，公司以总价不超过1,450 万元现金与黄建 良达成调解协议，购买黄建良持有的飞天万谷智能科技有限公司40%的股权。

黄建良曾担任公司副总经理，2017 年9 月19 日辞职，距今不足十二个月， 根据相关规定，黄建良先生为关联自然人，如本次双方达成调解，则调解方案涉 及的股权收购构成关联交易。

公司拟与关联人黄建良达成的调解及所涉交易事项，不损害公司及股东，特 别是中小股东的利益。因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司第三届董事 会第十四次会议审议。

2. 《关于公司日常关联交易预计的议案》。

公司预计与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生日常经营性关联 交易为公司正常生产经营需要，相关预计额度是根据公司日常经营过程的实际交 易情况进行的合理预测，符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害 公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司第三 届董事会第十四次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十四次会议事前认可意见之签字页）

全体独立董事签字：

潘利华 李 琪 黄涛

年 月 日

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