Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-047

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第九次 会议于2018 年7 月26 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2018 年7 月20 日专人送达向全体 监事发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会经审议认为：本次公司和关联自然人共同对外投资遵循公平交易、协 商一致的原则，交易价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。交易事项对上市公司的独立性没有影响，董事会在审议该议案时， 关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规以及公司章程的规定。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

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飞天诚信科技股份有限公司 监事会 2018年7月27日

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