Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-007

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第六次 会议于2018 年1 月22 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2018 年1 月12 日专人送达向全体 监事发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

• 1、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会经审议认为：公司使用不超过人民币10,000 万元的暂时闲置的募集 资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币65,000 万元的自有 闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高 资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

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特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会 2018年1月23日

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