Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-005

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于2018年1月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场 以及通讯的方式召开，会议通知于2018年1月12日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

全体董事认为：公司以不超过人民币10,000 万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币65,000 万元的自有闲置资金 进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使 用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于使用暂 时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日在中国证监会 指定的信息披露网站发布的相关公告。

三、备查文件

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• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2018年1月23日

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