Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-084

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第三届董 事会第八次会议于2017年12月25日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层 第一会议室以现场方式召开，会议通知于2017年12月20日以专人送达、通讯的方 式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于子公司股权变动的议案》

公司持有广州飞天诚信云商科技有限公司（以下简称“云商科技”）86.67% 的股权，股东董星拟对云商科技进行增资，鉴于云商科技持续亏损、资不抵债， 公司决定放弃对云商科技的优先认购权，本次股权变动后，云商科技不再是公司 合并报表范围内的子公司。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。 特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年12月26日

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