Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-072

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第三届董 事会第六次会议于2017年10月24日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层 第一会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月13日以专人送达、通讯的方 式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》；

全体董事认为：公司董事会编制的《2017 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.审议通过了《关于终止参与发起设立保险股份有限公司的议案》。

2015 年7 月8 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司参与 发起设立人寿保险股份有限公司（筹）的议案》，公司拟与北京同创九鼎投资管 理股份有限公司等七家公司联合设立人寿保险股份有限公司，鉴于该人寿保险股 份公司处于筹备期尚未获得中国保监会的核准，公司经综合考虑决定终止参与该 公司的发起，独立董事已就该议案发表独立意见。

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《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》与《飞天诚信：独 立董事对第三届董事会第六次会议的独立意见》详见公司同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年10月26日

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