Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 13, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-067

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）第三届董 事会第五次会议于2017年10月13日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层 第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2017年10月10日以专人送达、 通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、审议通过了《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期的 议案》。

本公司的子公司飞天万谷智能科技有限公司（以下简称“飞天万谷”）《银 联标识产品企业资质认证证书》有效期已经届满，由于飞天诚信已经取得该证书 且具备卡生产能力，为了提高整体运营效率，董事会同意不再申请飞天万谷银联 标识产品企业资质认证的新证书，该资质对应的无形资产的余额一次性摊销完毕， 前述摊销对归属于母公司所有者净利润的影响金额为-2,355.14 万元。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

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特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年10月14日

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