Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-040

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月1日召开的第三 届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任吴彼女士为董事会秘书，聘任李 居彩女士为证券事务代表。

由于深圳证券交易所需对董事会秘书的资格进行审核,公司已经于2017年4 月6日发布公告，由公司董事长黄煜先生在深圳证券交易所审核拟聘董事会秘书 任职资格期间代行董事会秘书职责（详见公司公告2017-035号）。目前,董事会 秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议，现将公司董事会秘书吴彼女士、证券 事务代表李居彩女士的基本情况及联系方式公告如下：

吴彼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，2000年毕业于沈阳 工业大学电子信息工程学院计算机软件专业，2014年毕业于华中科技大学获工程 硕士学位，工程师。2000年7月-2002年7月任职于北京利玛信息技术有限公司， 历任产品研发部软件工程师，华北区售前售后咨询师，市场公关策划部经理，2002 年8月-2004年7月任北京南北天地科技有限公司市场部经理，2004年7月至今在公 司任职，历任市场部副经理、经理、总监，现任公司董事会秘书、市场总监。吴 彼女士具备履行职责所必须的专业能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。吴彼女士未直接或间接持有本公司股票， 与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；吴彼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规

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定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独 立意见，具体内容详见2017年4月5日刊登在巨潮资讯网的相关公告。吴彼女士董 事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

李居彩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，中国政法大学法 律硕士。2012年-2013年6月任谱尼测试科技股份有限公司法务，2013年7月加入 公司担任法务，2014年5月任公司证券事务代表。李居彩女士具备履行职责所必 须的专业能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》。李居彩女士证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满。

董事会秘书吴彼联系方式：

地址：北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层 电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477 邮箱：wubi@ftsafe.com

证券事务代表李居彩联系方式：

地址：北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层 电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477

邮箱：jucai@ftsafe.com

特此公告！

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飞天诚信科技股份有限公司

2017 年4 月13 日

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