Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-034

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于2017 年4 月1 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚信 科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2017 年3 月24 日专人送达向全体监 事发出，本次会议由田端主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举田端先生为公司第三届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至 本届监事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

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2017年4月5日

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附件

田端简历

田端先生，男，出生于1981年5月，1998年9月-2002年6月，中国人民大学人 力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资 源部任职人力专员；2004年7月在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理； 2015年8月至今任公司人力资源总监。

田端先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系； 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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