Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞 天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天 诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公 司第三届董事会第一次审议的相关事项发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级 管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的 基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法 规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情形。我们一致同意聘任李伟先生为公司总经理；聘任陆舟先生、韩雪 峰先生、于华章先生、郑相启先生、谢梁先生、黄建良先生、闫岩先生、李懋先 生为公司副总经理；聘任朱宝祥先生为公司财务负责人；聘任吴彼女士为公司董 事会秘书。任期自本次董事会审议通过之时起至第三届董事会任期届满。

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一

次会议独立意见的签字页）

全体独立董事签字：

潘利华 李 琪 黄涛

2017 年4 月5 日

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