Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-042

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第二十一次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2016年10月17日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室 以现场和电话会议的方式召开，会议通知于2016年10月13日以专人送达、通讯的 方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合 《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、 审议通过了《签署股权购买框架协议》的议案；

《签署股权购买框架协议》的公告详见公司同日在中国证监会指定的信息 披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、股权购买框架协议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2016年10月17日

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