Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

飞天诚信科技股份有限公司 2015 度独立董事述职报告

公司股东：

经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年第二次临时股东 大会选举，本人自 2015 年 8 月 7 日起担任公司独立董事，在 2015 年度本人担任 公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度 的履职情况报告如下：

一、 2015 年度出席公司会议的情况及投票情况

1 、出席公司董事会会议及投票情况

2015 本人在职期间，公司共召开 2 次董事会，即第二届董事会第十三次会 议及第十四次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同 意票，不存在反对、弃权的情况。

2 、列席股东大会情况

2015 年度本人在任职期间，公司未召开股东大会。

二、发表独立意见情况

2015 年在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与 其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客 观性，具体如下：

2015 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《 2015 年半年 度报告及摘要》及其他议案，为公司出具了《独立董事对第二届第十三次董事会 会议相关事项独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金

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的独立意见》、《公司对外担保情况的独立意见》和《关于 2015 年上半年度募集 资金存放与使用情况的独立意见》；

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司 审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在职期间认真 履行了各个委员会责任和义务如下：

（一）薪酬与考核委员会工作情况： 2015 年度，本人主持召开了 2 次薪酬 与考核委员会会议，会议就公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬情况 进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。

（二）审计委员会工作情况： 2015 年度，本人参加了 2 次审计委员会会议， 认真审核了公司 2015 年半年度和 2015 年第三季度的财务和经营状况，重点关注 审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。

四、对公司进行现场检查情况

作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间 对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管 理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到 及时了解和掌握。

五、维护股东权益的情况

作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要 求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公 司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实

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听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董 事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东 的合法权益。

六、其他工作

2015 ，本人没有行使以下特别职权：

• 1 、提议召开董事会；

• 2 、提议聘请或解聘会计师事务所；

• 3 、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知 识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参 考意见。

特此报告。

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

李 琪

2016 年 3 月 30 日

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