Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 2, 2016

飞天诚信科技股份有限公司

独立董事对聘任公司副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、飞 天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制 度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司二届十五次董 事会审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：

一、公司第二届董事会十五次会议聘任李懋先生为公司的高级管理人员，经 审查其个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理 能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上规则》和《公司章程》有关 限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，具 有担任公司高级理人员的任职条件。

二、本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任李懋先生为公司副 总经理。

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（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对聘任公司副总经理

独立意见的签字页）

全体独立董事签字：

叶 路 潘利华

李 琪

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2016 年3 月1 日