Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 23, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-036

飞天诚信科技股份有限公司

关于第二届第七次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第七次 会议于2015 年7 月21 日在北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 楼17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2015 年7 月16 日专人送达向全体 监事发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》 及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以 下议案：

1、审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》；

监事会审议通过了《关于补选田端先生为监事候选人的议案》，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》；

监事会审议通过了《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

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表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司监事会

2015年7月23日

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