Feitian Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-003

飞天诚信科技股份有限公司 第二届第九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2015年1月13日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场 的方式召开，会议通知于2015年1月7日以专人送达的方式向全体董事发出。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规 定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下： （一）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》；

为了业务发展的需要，公司拟与嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司合资设立易 付通科技有限公司（名称最终以工商部门核准为准），注册资本 1 亿元人民币， 其中九鼎投资出资9000 万元人民币，占90%的股权；公司使用自有资金出资 1000 万元人民币，占10%股权。

易付通科技有限公司的经营范围：与非金融机构支付业务相关的互联网服务 及信息技术服务。（具体经营范围最终以工商部门核准为准）

合资人名称：嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：黄晓捷

住所：嘉兴市广益路1319 号中创电气商贸园16 幢404-7 室

经营范围：投资管理、资产管理

本次投资不构成关联交易，在董事会审批权限内，无需股东大会审议。本次

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投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。本次投资对公司 的财务状况和经营成果暂无重大影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》；

• 《公司章程》部分条款的修订符合《上市公司章程指引》（2014 年修订）

• （证监会公告[2014]19 号）的规定，董事会同意修订《公司章程》，《<公司章 程>修订对照表》请参见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则>

• 的议案》；

董事会审议通过了《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

• 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司董事会议事规则>

• 的议案》；

董事会审议通过了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （五）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理

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制度>的议案》；

董事会审议通过了《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举潘利华先生为独立董事的议案》；

近日，公司董事会收到独立董事陈静先生发来的《辞呈》。陈静先生因其个 人原因，申请辞去本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职 务，鉴于陈静先生辞职将导致本公司独立董事人数不符合法定最低要求，因此其 辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司拟聘任潘利华 先生为独立董事（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告），独立董事 候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会审 议通过后，公司董事会同意潘利华先生担任提名委员会主任委员、审计委员会委 员的职务。潘利华先生简介详见本公司2015年1月15日公告（2015-004号）。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募 集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超 过人民币30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财 产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。公司独立董事已就此事项发表独立 意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的 情况下，公司将滚动使用不超过人民币70,000 万元闲置自有资金购买进行现金 管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，自股东 大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公 告。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015年1月30日（周五）召开 2015 年第一次临时股东大会，具体 内容详见巨潮资讯网（《飞天诚信科技股份有限公司关于召开公司 2015 年第一 次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

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