Feitian Technologies Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jul 23, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-040

飞天诚信科技股份有限公司 聘任2015年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》， 现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽 的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续5年为公司提供审计服务，为 更加有利于上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会提议、全体独立董 事事前认可的前提下，公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2015年度审计机构，公司董事会并将提请股东大会授权董事长按市场 情况与审计机构协商确定2015年度的审计费用，聘任期为一年（自股东大会审议 通过之日起计算）。

公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）过去的辛勤工作表示衷心的感谢！ 二、新聘任审计机构的基本情况

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

注册号：110108014686708

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号66号楼A-1和A-5区域 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

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告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。

会计师事务所证券、期货相关业务许可证书序号：000161

发证机关:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够满足公司2015年度外部审计工作的要求，能够独立对公司财 务状况进行审计。

三、聘任审计机构履行的程序

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议，会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，同意向股东大会提 议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，公司董 事会并将提请股东大会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度的 审计费用，聘期一年。

上述事项经全体独立董事认可后提交董事会审议，全体独立董事对此发表了 同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，聘任天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构之事项自公司股东大会审议 通过之日起生效。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2015 年07 月23 日

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