Feitian Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-024

飞天诚信科技股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议审议通过，决定于2017年3月31日（星期五）召开2016年度股东大会，现 将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次会议为2016年度股东大会。

• 2、会议召集人：飞天诚信科技股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过

• 了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017年3月31日13:30

（2）网络投票时间：2017年3月30日-2017年3月31日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年3 月31 日9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017 年3月30日15:00至2017年3月31日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年3月27日（星期一）

7、出席对象：

• （1）截至2017 年3 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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1

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本 公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票， 以第一次投票结果为准。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

• 8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17

• 楼公司会议室

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

• 《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

• 《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

• 《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》；

• 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》；

• 《关于公司2016 年度利润分配分案的议案》；

• 《关于公司董事2017 年度薪酬方案的议案》；

• 《关于续聘2017 度审计机构的议案》；

• 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》； 8.1 选举公司第三届董事会非独立董事

  • 8.1.1 选举候选人黄煜为第三届董事会非独立董事

  • 8.1.2 选举候选人李伟为第三届董事会非独立董事

  • 8.1.3 选举候选人陆舟为第三届董事会非独立董事

  • 8.1.4 选举候选人韩雪峰为第三届董事会非独立董事

  • 8.2 选举公司第三届独立董事

  • 8.2.1 选举候选人潘利华为第三届董事会独立董事

  • 8.2.2 选举候选人李琪为第三届董事会独立董事

  • 8.2.3 选举候选人黄涛为第三届董事会独立董事

• 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人

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2

提名的议案》

• 9.1 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事

9.2 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事

本次会议审议的议案 8 和议案 9 在股东大会投票时需采用累积投票制进 行投票，非独立董事选举和独立董事选举、监事选举分别进行表决。

议案8 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事并将在本次股东大会上向股东做出述职报告。

（二）本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二 届监事会第十八次会议审议通过，就其中的议案5、6、7、8，本公司独立董事 已经明确发表同意意见。

（三）议案5、6、8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持 股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进 行公开披露。

（四）本次会议审议议案的具体内容，详见本公司2017 年3 月10 日相关公 告及刊载在巨潮资讯网的公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年3月28日（8:30-11:30，13:30-17:00）

• 2、登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼 公司证券事务部 3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自 然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2） 、代理人 身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述 文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章） 、 法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章） 、法人证券账户卡原件、 法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席 人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

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3

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》

（附件3 ），以上资料请于2017年3月28日下午5点前送达公司证券事务部。公司 不接受电话登记。

证券事务部详情信息如下：

收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”

字样）；

通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼

邮政编码：100085 传真号码：010-62304477

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李居彩

电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477 邮编：100085 电子邮箱：jucai@ftsafe.com

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层

• 2、 本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议

• 2、其他备查文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

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4

附件3：《参会股东登记表》

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017 年3 月10 日

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365386

• 2、投票简称： “飞天投票”

• 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；	1.00
议案2	《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；	2.00
议案3	《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议案》；	3.00
议案4	《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》；	4.00
议案5	《关于公司2016 年度利润分配分案的议案》；	5.00
议案6	《关于调整2017 年度董事薪酬方案的议案》；	6.00
议案7	《关于续聘2017 年度审计机构的议案》；	7.00
议案8	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事 候选人提名的议案》；	——
议案8.1	选举公司第三届非独立董事	——
8.1.1	选举候选人黄煜为第三届非独立董事	8.01
8.1.2	选举候选人李伟为第三届非独立董事	8.02
8.1.3	选举候选人陆舟为第三届非独立董事	8.03
8.1.4	选举候选人韩雪峰为第三届非独立董事	8.04
议案8.2	选举公司第三届独立董事	——
8.2.1	选举候选人潘利华为第三届独立董事	8.05
8.2.2	选举候选人李琪为第三届独立董事	8.06
8.2.3	选举候选人黄涛为第三届独立董事	8.07
议案9	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非	——

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	职工代表监事候选人提名的议案》
9.1	选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事	9.1
9.2	选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事	9.2

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；1 股代表同意， 2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案8.1，有4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案8.2，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如议案9，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职 工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年3 月31 日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月30 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年3 月31 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

飞天诚信科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人 ）（持股比例： ）特委托 先生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技 股份有限公司2016年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意 见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关 文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议 案》；
2	《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议 案》；
3	《关于公司<2016 年度报告>及其摘要的议 案》；
4	《关于公司2016 年度财务决算报告的议 案》；
5	《关于公司2016 年度利润分配分案的议 案》；
6	《关于调整2017 年度董事薪酬方案的议 案》；
7	《关于续聘2017 年度审计机构的议案》；
8	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会 董事候选人提名的议案》；	同意票数 （采用累积投票制）
8.1	选举公司第三届非独立董事（股东拥有的表 决票总数 =持有股份数×4 ）	——
8.1.1	选举候选人黄煜为第三届非独立董事
8.1.2	选举候选人李伟为第三届非独立董事

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8.1.3	选举候选人陆舟为第三届非独立董事
8.1.4	选举候选人韩雪峰为第三届非独立董事
8.2	选举公司第三届独立董事（股东拥有的表决 票总数 =持有股份数×3）	——
8.2.1	选举候选人潘利华为第三届独立董事
8.2.2	选举候选人李琪为第三届独立董事
8.2.3	选举候选人黄涛为第三届独立董事
9	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监 事会非职工代表监事候选人提名的议案》	同意票数 （采用累积投票制）
9.1	选举候选人田端先生为公司第三届监事会监 事
9.2	选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会 监事

说明：1、对以上事项进行表决时，请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。

2、如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：

委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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附件3：

飞天诚信科技股份有限公司

2016年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		证件号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
是否本人参会		邮政编码
联系地址

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