Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 27, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0031

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议决定于2011 年8 月11 日召开公司2011 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2011 年第一次临时股东 大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

• 3、会议时间：2011 年8 月11 日上午9：00 开始

• 4、会议召开方式：现场投票表决的方式

• 5、股权登记日：2011 年8 月4 日

• 6、出席对象：

（1）截止2011 年8 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本 公司的股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 7、会议地点：公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299 号）

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 1.1、选举公司第四届董事会非独立董事：

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• （1）选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事；

• （2）选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事；

• （3）选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事；

• （4）选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事；

• （5）选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事；

• （6）选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 1.2、选举公司第二届董事会独立董事：

• （1）选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事；

• （2）选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事；

• （3）选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

• （1）选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

• （2）选举董彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案1、议案2 均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和 独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会 议决议公告中。

上述议案1 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案2 经公司第三届监事 会第十一次会议审议通过,内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告。

• 三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点

• 现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

• 4、登记时间：2011 年8 月8 日，上午8:30-11:30，下午14:30-18:00。

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• 5、登记地点：公司证券部。

四、其他事项：

• 1、本次股东大会会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

• （1）、联系地址：公司证券部（河南省西峡县工业大道299 号）

• （2）、邮编：474500

• （3）、联系人：席洪民先生、谢国楼先生

（4）、联系电话：0377-69723888

• （5）、传真：0377-69722888

• （6）、邮箱： dmb@xixia-waterpump.com

• 五、备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告；

• 2、公司第三届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

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附件1：

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授权委托书

＿＿＿＿＿本人（本单位）作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司的股东，兹委托＿＿ ＿＿＿先生/女士代表出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一次临时股东大 会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议 案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
一	审议《关于董事会换届选举的议案》	-------
1	累积选举非独立董事的表决权总数： 股×6＝ 票
	选举第四届董事会非独立董事	同意票数
1.1	选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3	选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4	选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5	选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6	选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事
2	累积选举独立董事的表决权总数： 股×3＝ 票
	选举第四届董事会独立董事	同意票数
2.1	选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事
2.2	选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事
2.3	选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事
二	审议《关于监事会换届选举的议案》
	累积选举监事的表决权总数： 股×2＝ 票
	选举第四届监事会非职工代表监事	同意票数
1	选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
2	选举徐晓锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事

投票说明：

1、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大

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会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的 股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将 其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投 向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得 票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分 之一。

本次股东大会选举非独立董事6 名，独立董事3 名，非职工代表监事2 名；独立董 事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票 数）等于其所持有的股份数乘以6 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人； 选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表 决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2 的乘积数，该票数只能投向公司的监事 候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于 其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几 位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有 效，差额部分视为放弃表决权。

股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表 决权总数平均分配给相应的候选人。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法 人单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

附件2：

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股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2011

年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日

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