Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Management Reports 2016

Feb 25, 2016

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位监事：

2015 年已过，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和 发展起到了积极作用。对此，现将2015 年度监事会主要工作报告如下。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的 归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议 和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监 督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开6 次会议。会议召开和决议情况具体如下：

• (一)2015 年4 月20 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第三次会

议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

1. 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案；

2. 关于《2014 年度财务决算报告》的议案；

• 3．关于《2015 年度财务预算报告》的议案；

• 4．关于《2014 年度利润分配预案》的议案；

1. 关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案；

2. 关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案；

3. 关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案；

4. 关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案；

5. 关于续聘会计师事务所的议案；

• 10.关于《会计政策变更》的议案；

1. 关于《公司2015 年第一季度报告全文及其正文》的议案

• （二）2015 年5 月5 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第四次会

议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

1. 《关于开展融资租赁业务的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（三）2015 年6 月15 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第五次 会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

• 1.《关于以募集资金2.5 亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施

• 募集资金投资项目的议案》

• 2.《关于以募集资金1.5 亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募

• 集资金投资项目的议案》

• 3.《关于增资完成后，公司使用募集资金中4,378.28 万元置换南阳飞龙汽车零部

• 件有限公司前期投入的议案》

• 4.《关于增资完成后，公司使用募集资金中6,000.24 万元置换郑州飞龙汽车部件

• 有限公司前期投入的议案》

  • 5.《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

  • 6.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》

  • 7.《关于办理增加公司注册资本及变更工商登记的议案》

  • 8.《关于修改<公司章程>的议案》

  • （四）2015 年7 月2 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第六次（临

• 时）会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

  • 1.《关于2015 年半年度利润分配预案的议案》

  • （五）2015 年8 月10 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第七次

会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

• 1.《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》

• 2.《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明>的议案》

• 3.《关于2015 年半年度利润分配预案的议案》

• （六）2015 年10 月18 日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第八次

会议在公司会议室举行，会议审议通过了以下事项：

• 1.《关于公司2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》

• 2.《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议案》

二、监事会对2015 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作， 列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立 意见：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证 券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚 信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决 策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股 东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法 违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

• 2.检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司严格执行了各项财经纪律，不存在 违法、违规行为。

• 3.对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于 提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

• 4.关于募集资金使用情况

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项 目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。

• 5.股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东 大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利 益的行为。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

二○一六年二月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==