Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Management Reports 2015

Apr 21, 2015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

(独立董事：张道庆)

经2014年9月2日召开的第二次临时股东大会审议通过，本人当选 为公司独立董事。当选独立董事后，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态 度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予的各项权利，积极参加相关会议，并对相关事项发表了独立意 见。现将2014年度独立董事履职情况作如下总结：

一、出席董事会和股东大会情况

2014年，公司董事会共召开会议4次；本人当选独立董事后，董 事会共召开了2次会议，本人2次会议均现场出席。

2014年，公司共召开了4次股东大会；其中本人当选为公司独立 董事后，召开了1次股东大会，本人现场列席了该次会议。

二、发表独立意见的情况

2014年9月2日，在公司第五届董事会第一次会议上，对聘任公司 总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、聘请2014年度审计 机构、非公开发行股票相关事宜发表了独立意见；对聘请2014年度审 计机构、非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

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1、日常工作的履职情况

作为公司独立董事，本人对2014年度公司生产经营、重大投资、 关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关 注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现 场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、 行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司 和公司股东的合法权益。

• 2、董事会专门委员会的履职情况

作为提名委员会主任，报告期内共召开会议两次，提名委员会按 照相关规定规范运作；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监 事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。作为审计委员会委 员，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

四、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、 河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极 参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不 断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意 见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

五、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

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电子邮箱：zhdaoqing@163.com

2014 年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年 里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履 行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权 益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事： ___________

张道庆

二○一五年四月二十日

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