Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 15, 2015

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-033

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015 年6 月15 日在公司召开。本次会议的通知于2015 年6 月4 日以书面形式送达，本次会议应 出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议 通过了如下决议：

• 1、审议并通过了《关于以募集资金2.5 亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公

• 司增资用于实施募集资金投资项目的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集 资金投资项目。根据2014 年第三次临时股东大会的决议，在本次募集资金到位后，对 募投项目进行实施。

2、审议并通过了《关于以募集资金1.5 亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司 增资用于实施募集资金投资项目的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资 金投资项目。根据2014 年第三次临时股东大会的决议，在本次募集资金到位后，对募 投项目进行实施。

• 3、审议并通过了《关于增资完成后，公司使用募集资金中4,378.28 万元置换南阳

• 飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2014 年度非公开发行股票预案中披露“为抓住市场有利时机，积极开拓产品市场， 本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先 期投入，并在募集资金到位后予以置换。”

依据《河南省西峡汽车水泵股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》大华核字[2015]002760 号披露“截至2015 年5 月18 日，公司本次募集资金 投资项目‘南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150 万只涡轮增压器壳体项目'已投入 4,378.28 万元”， 公司从募集资金中使用4,378.28 万元置换前期投入。

4、审议并通过了《关于增资完成后，公司使用募集资金中6,000.24 万元置换郑州 飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据《河南省西峡汽车水泵股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》大华核字[2015]002760 号披露“截至2015 年5 月18 日，公司本次募集资金 投资项目‘郑州飞龙汽车部件有限公司年产300 万只汽车部件项目（一期）'已投入 6,000.24 万元”， 公司从募集资金中使用6,000.24 万元置换前期投入。

5、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，拟签订由公司、中 国银行股份有限公司西峡支行、保荐承销商中原证券股份有限公司共同签字盖章的募集 资金三方监管协议。

• 6、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，不存在变相改 变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用 效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支 付募投项目资金。

本议案尚需提交公司2015 年度第三次临时股东大会审议。

• 7、审议并通过了《关于办理增加公司注册资本及变更工商登记的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据2015 年第三次临时股东大会决议，办理上市后公司注册资本、营业执照、工

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商登记变更的议案。

• 8、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司非公开发行新增股份 15,269,292股， 2015年6月3日在深圳证券交易所上市。公司 监事会同意对《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》注册资本进行修订。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2015 年 6 月15 日

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