Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 8, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于使用超募资金10000 万元人民币投资建设年产300 万只 涡轮增压排气歧管毛坯项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议 已审议通过《关于使用超募资金10000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧 管毛坯项目的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、项目投资概况

为了满足企业规模发展需要，适应汽车行业快速发展的步伐，提高公司排气歧管铸 造能力，抢占涡轮增压排气歧管市场，公司计划投资26996万元（其中使用超募资金10000 万元，其余由公司自筹）建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目。

根据公司《章程》的有关规定，本项目的投资建设尚需提交公司股东大会审议。

二、项目投资的基本情况

项目名称：南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目 项目实施主体：南阳飞龙汽车零部件有限公司

项目地点：河南省南阳市内乡县产业集聚区

项目建设用地：在内乡县产业聚集区征地163亩

项目建设周期：1年

预计施工时间：2011年5月-2012年5月

项目投资额：计划总投资26996万元：建筑工程投资9529.20万元，设备购置及安装 工程11206.38万元，其他费用投资2229.47万元，预备费1606.95万元，建设期利息费用 214万元，铺底流动资金2210万元。资金来源拟为使用公司超募资金10000万元，其余由 公司自筹。

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建设规模：建筑面积约44450 平方米，新建内容主要包括铸造一车间、铸造二车间、 清理车间、综合楼、浴室、杂品库等工程。铸造生产采用 2 条粘土砂静压造型线，中频 炉熔炼、在线抛喷丸清理等先进的工艺和设备，铸件经过精整后至机加工厂区。

项目工艺：排气管等合金铸件采用目前国际先进的静压造型线。部分旧砂焙烧再生， 减少废料排放，保护环境，降低成本。熔炼采用中频感应电炉熔炼保证温度、成分控制 并与造型线节奏协调。铸件采用在线切割浇冒口、抛丸设备。铸件清理集中在清理车间。 每个车间各区域既相互独立又通过平车、皮带，起重机等运输工具有机结合在一起。这 种布局将大大减少噪音和粉尘对其它工部的污染，改善环境卫生和劳动条件。

环境保护：在项目设计时贯彻“三同时”原则，对产生粉尘、噪音的污染源和污染 物进行综合治理，以期达到国家和地方政府的有关法规要求。

三、项目效益评价

1、经济效益

项目实施后年实现含税营业收入 52500 万元，不含税营业收入 44872 万元，营业税 金及附加 284 万元、增值税 2837 万元，年均利润总额为 6510 万元，项目投资内部收益 率（税前） 24.76 %、（税后） 20.04 %；项目投资回收期（税前） 5.24 年、（税后） 6.05 年； 项目投资财务净现值（税前） 23046 万元，（税后） 13770 万元。资本金内部收益率（税 后） 17.15 %、资本金财务净现值（税后） 15246 万元，均高于行业基准指标。

2、社会效益

项目建成达产后，企业出口铸件增加。现我国已加入“ WTO ”，随着企业产量增加 和质量的提高，铸件的出口量将进一步加大，这样不但提高了企业的经济效益，也可极 大提高企业社会效益。

四、相关审议及批准程序

1、公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金10000万元人民币 投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》。

2、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金10000万元人民币 投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》。

3、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求 的前提下，使用超募资金用于新建年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目，有助于 提高募集资金使用效率，能为公司和广大股东创造更大的价值，符合维护公司发展 利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变

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募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的公司内部审批程序，符合深 圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业 板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中 关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超募资金 10,000 万元 建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目，项目资金不足部分由公司自筹解决。

4、保荐机构意见

保荐机构华龙证券和保荐代表人刘生瑶、全泽经审慎核查后认为：公司本次拟使用 部分超募资金投资建设年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目，经公司董事会审议通 过，独立董事已发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必 要的法律程序。上述计划适应公司业务发展需要，并提高超募资金的使用效率，符合全 体股东的利益。上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。上述超募资金使用计划符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等相关规定。因此上述超募资金的使用是必要的、合规的。因此，保荐机构同意公司使 用部分超募资金投资建设年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目。

五、备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议

• 3、保荐机构出具的意见

4、独立董事发表的独立意见

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2011 年4 月8 日

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