Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-031

飞龙汽车部件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议 于2019 年8 月21 日上午8:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。召开本次董事会的通知已于2019 年8 月10 日以专人递送、传真、电子邮件 和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事 长孙耀志先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席了本次会议，独立 董事魏安力、张复生、李培才以通讯表决方式参加本次会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2019 年半年度报告及其摘要》具体内容详见2019 年8 月23 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于 2019 年8 月23 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第十次会议决议》。 特此公告。

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