Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-037

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六 届董事会第七次会议于2018 年10 月17 日上午9:00 在公司办公楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2018 年10 月6 日以专人递 送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长孙耀志召集和主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席 了本次会议，独立董事魏安力、张复生、李培才以通讯表决方式参加本次会议， 会议有效表决票为9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于<2018 年第三季度报告全文及其正文>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司《2018 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见2018 年10 月18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告正文》同 时刊登于2018 年10 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、审议通过《关于调整财务报表格式的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2018 年6 月15 日，财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 根据该文件要求，公司对财务报表格式进行调整，并按照该文件规定的一般企业 财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财

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务报表。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第七次会议决 议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018 年10 月17 日

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