Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 20, 2016

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为河南省 西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对下 述事项发表独立意见：

一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

1、本次使用闲置募集资金4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 批准该议案之日起不超过12 个月，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵 触， 不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害 股东利 益的情况。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合 《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中 小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、关于聘任公司证券事务代表的独立意见

经审阅董事会提交的刘志恒的个人简历及相关资料，刘志恒具备从事证券事务代表工作 的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况。刘志恒于 2016 年9 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合 证券事务代表的任职资格。同意公司董事会聘任刘志恒为证券事务代表，任期自本次董事会 通过之日起，至本届董事会届满为止。

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（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五

次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

安庆衡 ___________

张复生___________

张道庆___________

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2016年10月19日