Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-027

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2016 年4 月26 日上午9:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次 董事会的通知已于2016 年4 月15 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给 各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9 名，6 名董事现场出席了会议，3 名独立董事以通讯方式出席了会议，会议有效表决票为9 票。 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

因工作需要，经公司总经理孙耀忠先生提名，董事会提名委员会审查通过，万国敏先生 符合上市公司高管任职相关要求，聘任其为公司副总经理，主管质量方面工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。原质量总监王瑞金先生不再负责质量 方面工作，仍为公司副总经理兼任子公司西峡县特种铸造有限公司总经理。

万国敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。其 2011 年8 月至2014 年8 月曾任本公司副总经理，兼任飞龙铸 造事业部总经理。2014 年9 月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业 部总经理。离任副总经理时持有公司股份32.4 万股，离任后陆续卖出24.4 万股，2015 年年 度权益分派实施后，目前持有公司股份24 万股。万国敏先生简历见附件。

2、审议通过《关于<公司2016 年第一季度报告全文及其正文>的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《2016 年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

附件：

万国敏先生，出生于1964 年1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共 党员。自1982 年12 月至1984 年7 月在河南省西峡县教育局印刷厂工作；1984 年8 月至 2000 年12 月在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、全面质量管理办公室主任、质 控部部长；2001 年1 月至2004 年10 月任采购部部长；2004 年11 月至2011 年7 月任质 控部部长、精益生产办主任。2005 年9 月至2011 年5 月兼任本公司职工代表监事。2011 年8 月至2014 年8 月任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014 年9 月因公 司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。本次董事会再聘为公司副 总经理，主管质量方面工作。

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