Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 11, 2015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为河南省 西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对下 述事项发表独立意见：

一、关于《关于<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明>的议案》的独立

意见

经核查,我们认为：公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明》客观真 实的反映了2015 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形, 报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

我们对截至 2015 年 6 月 30 日的公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况进行了认真细致的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：

1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2015 年 6 月 30 日，公司 未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；

2、公司控股股东及其控股子公司不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生 并累计至 2015 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况，亦不存在其他关联方占用公司 资金的情况。

三、关于公司2015 年半年度利润分配预案的独立意见

经了解，我们认为公司2015 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效 保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《公司章程》和公司《利润分配管理制度》的相关规定，体现了公司对股东的回 报，符合公司发展战略需要，是合理的。

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（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议

相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

安庆衡 ___________

张复生___________

张道庆___________

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2015年8月10日