Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-041

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时） 会议于2012 年12 月21 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开 本次董事会的通知已于2012 年12 月14 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方 式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，应出 席董事9 名，6 名董事现场参加了本次会议，独立董事付于武、田土城、申明龙以通讯方 式参加了本次会议；公司监事摆向荣女士、董彬先生、陈玉印先生及部分公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300 万只汽车部件项目的议案》 投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 的《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300 万只汽车部件项目的公告》。

2、审议通过《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》

为降低公司财务费用，调整内部贷款结构，公司拟向中信银行南阳分行申请新增授信 额度3000 万元人民币，授信期为一年（2012 年12 月-2013 年 12 月），最终额度以该银 行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》

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公司拟向中国银行股份有限公司西峡支行申请项目贷款5000 万元人民币，用于年产 500 万只液压配件项目的建设。

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

• 4、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

该议案，独立董事发表了明确的同意意见，详细内容见刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》和《独 立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

• 5、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

投票结果：全体董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

的《关于召开2013 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次（临时）会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2012年12月21日

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