Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-045

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临 时）会议于2012 年12 月21 日在公司召开。本次会议的通知于2012 年12 月14 日以书 面形式送达，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主 持，与会监事一致审议通过了如下决议：

• 1、《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300 万只汽车部件项目的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 设立全资子公司新建年产 300 万只汽车部件项目，既可以扩大公司总体生产经

• 营规模，又可以为公司带来新的利润增长点，而且还符合公司长期发展战略的要求。 2、《关于更换会计师事务所的议案》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

日前公司接到大华会计师事务所通知，原长期负责公司审计事务项目的主要负责人 和主要成员已离开该所，公司担心该所无法保证审计时限；公司决定从股东大会审议通 过之日起不再聘请大华会计师事务所担任公司2012 年度审计机构，经公司董事会审计 委员会提名，决定改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司提供2012 年年报及 其他审计服务。

经审核，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券期货业务执业资格，有多 年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告 的质量，满足公司年度审计工作的要求。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2012 年 12 月21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==