Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-034

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于2012 年10 月24 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。召开本次董事 会的通知已于2012 年10 月13 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达 给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主持，应出席董事9 名，实际参加并 表决董事9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2012 年第三季度报告及其 摘要的议案》。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012 年第三季度报告全文》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《河南省西峡汽车水泵股份有 限公司第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

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