Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-027

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议于2012 年8 月8 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 召开本次董事会的通知已于2012 年7 月28 日以专人递送、传真、电子邮件和电话 通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志 先生召集和主持，应出席董事九名，八名董事现场出席了本次会议，独立董事申明 龙以通讯方式参加了本次会议；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012 年半年度报 告及其摘要的议案》。

《公司2012年半年度报告及其摘要》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重庆飞龙江利汽车部件 有限公司增资的议案》。

公司在2012年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于收购重庆 江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》，该公司已做过工商注册名称变更登记。 现重庆飞龙江利汽车部件有限公司为了扩大生产规模，提高经营能力，改善资产结 构，拟以其自身的资本公积金和未分配利润转增股本4500万元，转增后注册资本变 更为5000万元。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

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