Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 28, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-020

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议 于2012 年6 月26 日下午5 点在公司会议室召开。本次会议的通知于2012 年6 月16 日 以书面形式送达，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集 并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》

经全体参会监事审议，审议通过了《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司 股权的议案》。与会监事一致认为：公司以超募资金7,000 万元、自有资金1,733.35 万 元收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司（注册资本500 万元）的84.79%股权，每1 元出资额作价20.60 元（含股权转让涉及的相关税费），该事项有利于实现优势互补和 资源共享，有利于进一步丰富产品结构，完善市场布局，增强市场竞争能力，扩大市场 份额。该收购事项履行了必要的审批程序，符合有关规定，同意关于收购重庆江利圣特 机械制造有限责任公司股权的事宜。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2012 年 6 月26 日

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