Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-011

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议 于2012 年4 月18 日上午10 点在公司办公楼会议室召开。本次会议的通知于2012 年4 月7 日以书面形式送达各位监事，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会 主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于2011 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。 该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于2011 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。 该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于2012 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。 该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于2011 年度利润分配方案的议案》。

经大华会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润为55,672,151.35 元，提取法定公积金5,567,215.13 元，加上年结转未分配利润132,278,546.31 元，减 去2011 年发放2010 年度股利19,200,000.00 元，2011 年度可供分配利润 163,183,482.53 元。

2011 年度利润分配预案为：以现有总股本96,000,000 股为基数按每10 股派现金红 利2 元（含税）的股利发放，共分配利润19,200,000 元，剩余未分配利润143,983,482.53 元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。 该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 5、 审议并通过了《关于2011 年度报告及2011 年度报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011

• 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

• 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。

  • 该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

  • 6、 审议并通过了《关于2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。

• 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员

• 配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2011 年，公司未有违反深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我 评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。

  • 7、 审议并通过了《关于聘用2012 年度审计机构的议案》。

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循 《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监 事会同意公司继续聘请其为公司2012 年度审计机构。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。

• 该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 8、《关于审议<募集资金存放与使用情况的报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 9.审议并通过了《关于2012 年度第一季度报告的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票通过该议案。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2012 年4 月18 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==