Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 8, 2011

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2010年度独立董事述职报告

本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2010 年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积 极出席董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2010年度履职情况向各位董事作以下报告：

一、出席会议情况

（一）董事会会议

2010 年度公司共召开了三次董事会会议。本人本着勤勉尽责的态度，亲自出 席参加了全部的董事会会议。召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的 情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了 充分的准备工作。会议上，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论 并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。

（二）股东大会

2010年度，公司召开了一次股东大会：2009年年度股东大会。本人亲自出席 了该次股东大会。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人未对公司任何事项提出异议。

二、对公司现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在2010年度利用现场参加会议的机会，会同公司其 他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况， 重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董 事会秘书、财务负责人及审计部等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大

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事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2010年度本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，对公司董事审议 决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用本人的专业 知识，对公司管理和内部控制等制度提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

（二）关注传媒、网络等媒介对公司的相关宣传和报道，保持与公司管理层 的及时沟通，及时了解公司经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管 理、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项。

（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大股东的利益。 四、对公司的建议

本人认为，随着公司规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，继 续完善法人治理结构和健全内部控制体系，有效提高公司经营管理水平和风险防 范能力，促进公司可持续发展。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和 创新能力，进一步调整产品结构和开拓新兴市场，提高综合竞争能力，以更加优 异的业绩回报广大投资者。

五、其他事项

（一）2010 年无提议召开董事会的情况；

（二）2010 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）2010 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司独立董事，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求， 继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层 之间的沟通与联系，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强对公司和投 资者合法权益的保护能力。

独立董事：申明龙

2011 年4 月6 日

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