Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 10, 2011

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0006

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

三届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下称“公司” ）第三届十次董事会于2011 年 2 月9 日上午9:00 在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。

召开本次董事会的通知已于2011 年1 月28 日以书面、电话等方式通知了各位董事。 本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、《关于使用超募资金8,000 万元人民币用于补充流动资金的议案》

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。同意使用超募资金8,000 万元补充流动 资金。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提 升企业盈利能力，公司拟使用超募资金8,000 万元人民币补充流动资金。

该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、《关于制定<接待和推广工作制度>的议案》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

四、《关于聘任席国钦为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，经公司总经理提名， 拟聘任席国钦为公司副总经理，任期三年。

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席国钦简历：

席国钦，男，出生于1971年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学 历， 1991年进入西峡汽车水泵厂工作，历任工人、班长、销售员、生产调度员；2003年 任总装车间副主任，其中2003年—2004年全脱产到长春汽车高等专科学校学习；2004年6 月，任总装车间主任；2007年10月，任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司总经理；2009 年5月至今任河南省西峡汽车水泵股份有限公司总经理助理。持有本公司股份11.2万股， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、涉及本次董事会相关的议案

• 3、本次董事会决议的相关制度

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2011年2月10日

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