Feilong Auto Components Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第六届董事会第三次会议决议，现定于2018年4月19日以现场表决与网络投票相 结合的方式召开2017年年度股东大会，具体事项如下：

一.召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2017年年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第三次会

• 议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年4 月19 日（星期四）15:30。

• （2）网络投票时间：2018 年4 月18 日-2018 年4 月19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年4

月19 日9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2018 年4 月18 日15:00 至2018 年4 月19 日15:00 期间的任 意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 6.会议的股权登记日：2018年4月13日（星期五）

• 7.出席对象：

（1）于2018年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299

号）

二.会议审议事项

• 1．《关于<2017 年年度董事会工作报告>的议案》

• 2．《关于<2017 年年度监事会工作报告>的议案》

• 3．《关于<2017 年年度财务决算报告>的议案》

• 4．《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》

• 5．《关于2017 年年度利润分配预案的议案》

• 6．《关于<2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 7．《关于续聘会计师事务所的议案》

• 8．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 9．《关于修改<公司章程>的议案》

• 10．《关于<累积投票制度实施细则>的议案》

• 11.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

以上议案具体内容详见公司于2018年3月28日登载于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届 董事会第三次会议决议公告》、《公司第六届监事会第三次会议决议公告》、《关于 续聘会计师事务所的公告》及《关于补选第六届董事会独立董事的公告》等相关 公告。

上述第9、10项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述5、6、7、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者的表决单独计票，并将结果在2017年年度股东大会决议公告中单独列示。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

公司独立董事将就2017年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。 三.提案编码

本次股东大会提案编码：

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏 目可以投票

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100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘 要>的议案》	√
5.00	《关于2017 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2017 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于<累积投票制度实施细则>的议案》	√
11.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

四.会议登记等事项

1.登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4 月17日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东 可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附 件。

• 2.登记时间：2018年4月17日8:30-11:30，14:00-17:00。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西

• 峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。 4.联系人：侯果

• 会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

• 邮政编码：474500

电子邮箱：dmb@xixia-waterpump.com

• 5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 五.参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见 附件。

六.备查文件

• 1.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

• 2.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告 。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018 年3 月26 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.投票代码：362536。

• 2.投票简称：西泵投票

• 3.填报表决意见

• 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年4 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月18 日（现场股东大会召开 前一日）15:00，结束时间为2018 年4 月19 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽 车水泵股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案 投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于<2017 年年度董事会工作报告> 的议案》	√
2.00	《关于<2017 年年度监事会工作报告> 的议案》	√
3.00	《关于<2017 年年度财务决算报告>的 议案》	√
4.00	《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年 度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于2017 年年度利润分配预案的议 案》	√
6.00	《关于<2017 年年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议 案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于<累积投票制度实施细则>的议 案》	√
11.00	《关于补选第六届董事会独立董事的 议案》	√

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件3：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加 公司2017 年年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日

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