FEIB — AGM Information 2015

May 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2845 遠東銀　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/05	發言時間	17:29:43
發言人	周添財	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2378-6868
主旨	補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會案
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/05
說明	1.董事會決議日期:104/05/05 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由: (1)、報告事項: A.一○三年度營業報告書 B.一○三年度財務報告 C.監察人查核一○三年度決算表冊報告書 D.報告本行一○三年度發行金融債券執行情形 (2)、承認事項: A.一○三年度決算表冊 B.一○三年度盈餘分配案 (3)、討論及選舉事項: A.股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案 B.以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券案 C.本行公司章程修正案(新增) D.本行「董事及監察人選舉辦法」修正案(新增) E.本行「取得或處分資產處理準則」修正案(新增) F.廢止本行「監察人之職權範疇規則」案(新增) G.改選第九屆董事案 H.解除董事競業禁止之限制案(新增) (4)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1、公司法第192條之1規定，持股1%以上股東提案 及董事候選人提名，期間為104年4月10日起至104年4月20日，寄(送) 達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北 市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。 (2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權 股份總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金管會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分 之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核 准。(請參考銀行法第25條及第25-1條) (3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:104年5月16日至 104年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.