FE — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡 集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 華城電機股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：035 虛 證券代號：1519 線 先 第 摺 再 撕 一

捷運站名：松江南京站(4號出口)

股東常會通知請即拆閱

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聯

股東 台啟

本次股東常會 不發放紀念品

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 不發放紀念品 辦理 資料 人如	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10504製版 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			戶名																				戶號						035
								銀行帳號			(無誤免寄回)																							華城
035	印 鑑 卡 華城電機股份有限公司							原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑																													原 留 印 鑑
								銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
身分證字號
								郵 局	700			局 號										帳 號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。
戶籍地址
		變更處
通訊處
		變更處
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證

請由此虛線撕開

請由此虛線撕開	10504製版
第 三 聯 １０５年股東常會 股東 戶號 股東 戶名 編號： 核印： 年 月 日 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯) ： ： 親 自 出 席 者 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 親自出席簽章處 本 聯 請 勿 自 行 撕 開 華城電機股份有限公司	台新銀行股務代 理部加蓋登記章 處，股東請勿於 此欄蓋章	華城電機股份有限公司１０５年股東常會 □親自 □委託 出席簽到卡 035 時間：民國105年6月13日(星期一)上午九時整 地址：桃園市中壢區中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
		股東戶號： 持有股數：
	股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ( 收 件 人 )

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恆 業 承 印

華城電機股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月13日(星期一)上午九時整，在桃園市中壢區中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心1樓)召開本公司105年股東 常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)討論事項：1.修訂本公司章程。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「背書保證作業程序」。4.修訂「董 事及監察人選舉辦法」。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報 告。4.對外背書保證情形報告。5.訂定本公司誠信經營守則及公司治理實務守則。(三)承認事項：1.104年度合併財務報表暨個體 財務報表及營業報告書。2.104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配0.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基 準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 第 四、依公司法第一六五條規定自105年4月15日起至105年6月13日止停止股票過戶。

• 四 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上理部。～～～～

• 聯 簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會不發放紀念品

華城電機股份有限公司 董事會 敬啟

10499 46-300

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第 六 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-035
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」。 3.修訂「背書保證作業程序」。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」。 5.104年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。 6.104年度盈餘分配案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 華城電機股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：