FE — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1519 華城　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/21	發言時間	15:02:09
發言人	許逸德	發言人職稱	國內業務處處長	發言人電話	02-27047001-218
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心1樓) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂「背書保證作業程序」。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 (二)報告事項: (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人查核報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)對外背書保證情形報告。 (5)訂定本公司誠信經營守則及公司治理實務守則。 (三)承認事項: (1)104年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。 (2)104年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於 105/04/06~105/04/15向本公司提出股東常會議案。 受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。 電話:(02)2704-7001。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.