時間:中華民國一〇五年五月三十一日(星期二)上午九時

地點: 新北市新莊區五工路六十六號六樓(頤品大飯店)

出席:出席股東連同委託代理人代表股份總數 49,124,795 股, 佔本公司已發行普通股股份總數 60,010,000 股之 81.86%,已逾法定開會股權。

出席董事:盛治仁董事長、曾貴蘭董事、辜懷如董事、丁原偉董事

列席:高偉倫監察人、張鎮安薪酬委員、王全喜薪酬委員、張汝恬薪酬委員、勤業眾信聯合會計師事務所邵志明會計師

主席:董事長盛治仁

記錄:許慧如

【董事會提】

一、宣布開會(出席股東代表股份總數已達法定數額,主席依法宣布開會)

二、主席致詞(略)
三、討論事項

第一案:

由:修訂本公司「公司章程」部分條文案。案
說. 明: 1.配合 104年5月20日華總一義字第10400058161號今修訂公司法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定,擬配合修訂本公司章程第二十九條員工酬勞及董監事酬勞分派條文,業經105 年3月1日第一屆第三次薪資報酬委員會審議通過。
2.因應本公司設置審計委員會,以取代監察人職務,配合修訂相關條文。
3.為強化公司治理,擬於本公司掛牌上市(櫃)後,將電子方式列為股東會表決權行使管道之一,擬修訂相關條文。
1. 本公司董事之選舉擬全面採候選人提名制度,故擬修訂相關條文。

5.「公司章程」修訂前後條文對照表,請參閱附件一(第8~11頁)。 6.謹提請公決。

決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 48.843.795 權, 贊成權數 47,760,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.78%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,083,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.22%;本案照原案表決通過。

四、報告事項
(一 )、一○ 四年度營業及財務報告,請參閱附件二及附件三(第 12~19 頁),敬請洽悉。
(二 )、監察人查核報告,請參閱附件四(第 20~21 頁),敬請洽悉。
(三 )、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,敬請洽悉。
(四 )、修訂「董事會議事規則」報告,請參閱附件五(第 22~24 頁),敬請洽悉。
(五 )、訂定「誠信經營守則」報告,請參閱附件六(第 25~30 頁),敬請洽悉。
(六 )、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告,請參閱附件七(第 31~36 頁),敬請洽悉。
(七 )、訂定「企業社會責任實務守則」報告,請參閱附件八(第 37~41 頁),敬請洽悉。
(八 )、訂定「道德行為準則」報告,請參閱附件九(第 42~43 頁),敬請洽悉。
(九 )、訂定「公司治理實務守則」報告,請參閱附件十(第 44~55 頁),敬請洽悉。
五、承認事項

第一案: 【董事會提】

案由 :一○四年度營業報告書及財務報表案。
說明:1.本公司一○四年度營業報告書及個體財務報表業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次董事會議決議通過,個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明及郭政弘會計師查核竣事。
2.上述各項決算表冊並送監察人查核竣事在案,請參閱附件二及附件三 (第 12~19 頁 )。
3.謹提請承認。
決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,560,795 權,占投票時出席股東表決權數 96.82%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,564,000 權,占投票時出席股東表決權數 3.18%;本案照原案表決通過。

第二案: 【董事會提】

案由 :一○四年度盈餘分派案。
說明:1.本公司一○四年度盈餘分派表,請參閱附件十一(第 56 頁)。
2.擬自一○四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 150,025,000 元,每股配發新台幣 2.5 元,計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 3.本次現金股利分派如嗣後因本公司股數發生變動而影響流通在外股份總數, 致配息率因此發生變動者,擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
- 4.本次盈餘分派案俟經股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 5.本案業經本公司 105 年 4 月 7 日第二屆第九次董事會議決議通過,並送請監察人查核竣事在案。

6.謹提請承認。

決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,760,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.22%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,364,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.78%;本案照原案表決通過。
六、討論事項

第二案: 【董事會提】

案由 :本公司擬申請上市 (櫃 )案。
說明: 1.為配合公司長期業務發展需要 ,擬報請股東會授權董事長於適當時機 , 依臺灣證券交易所 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 ) 相關規定提出股票上市 (櫃)申請。

2.謹提請公決。

決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,762,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.23%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,362,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.77%;本案照原案表決通過。

第三案: 【董事會提】

案由:本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上市 (櫃)時公開承銷案。
說明:1.為因應營運發展需要及符合初次上市(櫃)申請之法令規定,本公司擬於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股,惟實際發行新股股數、發行價格及發行時間擬報請股東會授權由董事長與承銷商洽談,依據公開承銷配售方式及申請上市(櫃)之實際情形依法處理。
2.本次發行之新股依公司法第 267 條第 1 項規定 , 保留發行新股總數之 10%-15%供員工承購 ,其餘股份擬提請原股東放棄認購 , 全額提撥未來本公司股票上市 (櫃 )前對外公開承銷。
3.員工放棄認購或認購不足的部份, 授權董事長洽特定人認購之。
4.本次現金增資發行新股 , 其權利義務與原發行股份相同 , 並採無實體發行。
5.本次現金增資新股承銷配售方式、發行計畫之主要內容 (包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項 ),暨其他一切有關發行計畫之事宜, 如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時 , 擬提請股東會授權董事長全權處理之。
6.本次增資發行新股案俟股東會決議通過,並呈奉主管機關核准後, 另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
7.謹提請公決。
決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,762,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.23%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,362,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.77%;本案照原案表決通過。

第四案: 【董事會提】

案由 :修訂「股東會議事規則」案。
說明: 1.因應主管機關法令修訂以及為配合本公司設置審計委員會取代監察人 , 依實際情形酌作文字修改。
2.本案業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次董事會議通過在案, 相關擬修正條文對照表 , 請參閱附件十二 (第 57~60 頁 )。 3.謹提請公決。
決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,762,795 權 , 占投票時出席股東表決權數 97.23%; 反

對權數 0 權,占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權/未投票權數 1,362,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.77%;本案照原案表決通過。

第五案: 【董事會提】

案由 :修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
說明: 1.因應主管機關法令修訂以及為配合本公司設置審計委員會取代監察人 , 依實際情形酌作文字修改。
2.「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」。
3.本案業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次董事會議通過在案, 相關擬修正條文對照表 , 請參閱附件十三 (第 61~64 頁 )。 4.謹提請公決。
決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,762,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.23%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,362,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.77%;本案照原案表決通過。

第六案: 【董事會提】

案由 :修訂「取得或處分資產處理程序」案。
說明: 1.因應主管機關法令修訂以及為配合本公司設置審計委員會取代監察人 , 依實際情形酌作文字修改。
2.本案業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次董事會議通過在案, 相關擬修正條文對照表 , 請參閱附件十四 (第 65~73 頁 )。
3.謹提請公決。
決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,762,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.23%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,362,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.77%;本案照原案表決通過。

第七案: 【董事會提】

案由 :修訂「資金貸與他人作業程序」案。
說明: 1.配合本公司設置審計委員會取代監察人 ,依實際情形酌作文字修改。
2.本案業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次董事會議通過在案,

相關擬修正條文對照表 , 請參閱附件十五 (第 74~75 頁 )。 3.謹提請公決。

第八案: 【董事會提】

案由 :修訂「背書保證作業程序」案。
說明: 1.配合本公司設置審計委員會取代監察人 ,依實際情形酌作文字修改。
2.本案業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次董事會議通過在案, 相關擬修正條文對照表 , 請參閱附件十六 (第 76~77 頁 )。
3.謹提請公決。
決議:本議案之投票表決結果:投票時出席股東表決權數 49,124,795 權 , 贊成權數 47,762,795 權,占投票時出席股東表決權數 97.23%;反對權數 0 權 , 占投票時出席股東表決權數 0.00%;棄權 /未投票權數 1,362,000 權,占投票時出席股東表決權數 2.77%;本案照原案表決通過。
七、選舉事項

第一案: 【董事會提】

案由 :補選董事 3 名案。
說明 :1.本公司現任第二屆董事及監察人於 104 年 5 月 20 日經由股東常會選任 , 為配合公司辦理上市 ( 櫃 ) 申請需要 , 擬設置審計委員會 , 並擬於本次股東常會增選三席獨立董事。獨立董事之選任採候選人提名制度 , 股東應就獨立董事候選人名單中選任之 , 新任董事之任期與原董事任期相同,自選任日起至 107 年 5 月 19 日止。 2.為落實公司治理及強化監督管理機制, 本公司擬依公司章程第 19 條之 2 及證券交易法第 14 條之 4 規定,由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人 , 其人數不得少於三人 , 且審計委員會自獨立董事選任同時成立。另配合本公司審計委員會之設置 , 現任監察人盛開投資股份有限公司 ( 代表人 : 高偉倫 ) 及陳坤宏 , 職務將於審計委員會成立之時起同時解任, 將不再設置監察人。

3.第二屆補選獨立董事候選人名單, 請參閱附件十七 (第 78 頁)。

4.本案業經本公司 105 年 3 月 10 日第二屆第八次及 105 年 4 月 07 日第二屆第九次董事會議通過在案。

5.敬請選舉。

選舉

結果 :選舉結果如下 :

雲品國際酒店股份有限公司

民國一 ○五年股東常會董事當選名單

職稱	身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	F18003****	張鎮安	46,312,000 權
獨立董事	Y10026****	王全喜	46,310,000 權
獨立董事	A21014****	張汝恬	46,308,000 權

八、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東 ,無臨時動議提出。

九、散會: 同日上午九時五十五分議畢, 主席宣佈散會。

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修正條文	修正前章程	修正後章程	說明
	條文內容	條文內容
	第十九條本公司股票公開發行後一上述董上述董事名額中獨立董事人數刪除現行條文有關落
之一		事名額中獨立董事人數不得少不得少於二人,且不得少於董事日條款。
		於二人,且不得少於董事席次五席次五分之一,採侯選人提名制
		分之一,採侯選人提名制度,由度,由股東會就獨立董事候選人股東會就獨立董事候選人名單名單中選任之。有關獨立董事之
		中選任之。有關獨立董事之專業專業資格、持股、兼職限制,獨
		資格、持股、兼職限制,獨立性立性之認定,提名方式與選任方
		之認定,提名方式與選任方式及式及其他應遵行事項,依證券主
	其他應遵行事項,依證券主管機管機關之法令規定辦理。
	關之法令規定辦理。	董事會得設置各類功能性委員
		董事會得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行
		會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章, 經董事會通過後實
	使職權規章,經董事會通過後實施。
	施。
	第十九條 (本條新增)。	本公司設置審計委員會以取代依「證券交易法」第
えニ		監察人,審計委員會應由全體獨十四之四條規定設置
		立董事組成。審計委員會之組審計委員會替代監察
		成、職權、議事規則及其他應遵人增修本條文。
		行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
第二十條		董事缺額達三分之一或監察人董事缺額達三分之一時,董事會 1. 配合設置審計委
		全體解任時,董事會應於三十日應於六十日內召開股東臨時會	員會替代監察人
	內召開股東臨時會補選之。其任補選之。		職權刪除監察人
	期以補原任之期限為限。		相關文字。
	本公司股票辦理公開發行後,董		2. 依公司法第二百
	事會應於六十日內召開股東臨		零一條公開發行
	時會補選之。		公司補選董事規
			定修正。
			3. 刪除現行條文最
			後一項有關落日
第廿一條		者事監察人任期屆滿而不及改董事任期屆滿而不及改選時,延配合設置審計委員會	條款。
		選時,延長其執行職務,至改選長其執行職務,至改選董事就任替代監察人職權刪除
		董事監察人就任時為止。但主管時為止。但主管機關依職權限期監察人相關文字。
	機關依職權限期令公司改選, 屆令公司改選, 居期仍不改選者,
	期仍不改選者,自限期屆滿時,自限期屆滿時,當然解任。
	當然解任。
第廿三條		本公司除法令或章程規定應由本公司除法令或章程規定應由配合設置審計委員會
		股東會決議之事項外,經營方針股東會決議之事項外,經營方針替代監察人職權刪除
		及其他重要事項由董事會決定及其他重要事項由董事會決定監察人相關文字。
		之,董事會除每屆第一次董事會之,董事會除每屆第一次董事會
		依公司法第二○三條規定召集依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集之,並擔外,其餘由董事長召集之,並擔
		任主席,董事長不能執行職務時任主席,董事長不能執行職務時

	修正前章程	修正後章程
修正條文	條文內容	條文內容	說明
		董事長指定董事一人代理之,未董事長指定董事一人代理之,未
	指定時由董事互推一人代理之。指定時由董事互推一人代理之。
		董事會之召集,應載明事由,於董事會之召集,應載明事由,於
		七日前通知各董事及監察人。但七日前通知各董事。但有緊急情
		有緊急情事時,得隨時召集之。事時,得隨時召集之。前項之召
		前項之召集得以書面、傳真或電集得以書面、傳真或電子郵件等
	子郵件等方式為之。	方式為之。
	第廿五條監察人單獨依法行使監察權 (刪除)。		配合設置審計委員會
	外,並得列席董事會議,但不得		替代監察人職權,故
	加入表決。		删除本條文。
	第廿五條本公司得為董事へ監察人任期內本公司得為董事任期內就其執配合設置審計委員會
之一	就其執行職務或決策範圍購買行職務或決策範圍購買責任保替代監察人職權刪除
	責任保險。	險。	監察人相關文字。
	第廿五條本公司董事及監察人之報酬, 得本公司董事之報酬, 得依其對公配合設置審計委員會
えニ	依其對公司營運參與程度及貢司營運參與程度及貢獻並參酌替代監察人職權刪除
		獻並參酌公司營運績效與同業公司營運績效與同業通常水準監察人相關文字。
	通常水準授權董事會議定之。授權董事會議定之。
	第廿七條本公司訂每年一月一日起至同本公司訂每年一月一日起至同配合設置審計委會替
		年十二月卅一日止,為一會計年年十二月卅一日止,為一會計年代監察人職權做文字
		度,每會計年度終了,董事會應度,每會計年度終了,董事會應修正。
		編造(一)營業報告書。(二)財務編造(一)營業報告書。(二)財務
		報表。(三)盈餘分派或虧損彌補報表。(三)盈餘分派或虧損彌補之議案,各項表冊於股東開會三之議案,各項表冊於股東開會三
		十日前交監察人查核,提請股東十日前交審計委員會查核,提請
	常會承認。	股東常會承認。
	第廿九條本公司年度總決算如有盈餘,應本公司本公司年度如有獲利,應配合 104 年 5 月 20 日
		先提繳稅款,彌補以往虧損,如恨撥萬分之一至百分之三為員華總一義字第
		尚有餘額,就其餘額提撥如下: 工酬勞,由董事會決議以股票或 10400058161 號令修
		(一)法定盈餘公積百分之十現金分派發放,其對象包含符合訂公司法第 235 條之
		(二)依相關法令提列特別盈餘一定條件之從屬公司員工;本公 1員工酬勞及董監事
		公積(其迴轉時,亦依相關規定司得以上開獲利數額,由董事會酬勞分派規定修訂。
	辨理)	決議提撥不高於百分之一為董
		(三)員工紅利萬分之一至百分事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分
	之三	派案應提股東會報告。
		(四)董事監察人酬勞百分之零但公司尚有累積虧損時,應預先
	點五至百分之一。 (五)其餘加計期初未分配之累撥員工酬勞及董事酬勞。	保留彌補數額,再依前項比例提
	積盈餘,作為可供分配之盈餘,
	惟得視業務狀況酌予保留一部
	份後,餘作為股東紅利,由董事
	會擬定盈餘分派案,提請股東會
	通過後分配之。

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二、一〇五年度營業計畫及未來展望:

民國一〇四年,整體來台旅客已突破1.000萬人次創下歷史新高,近年來全國觀光旅館不論在整體營收、平均房價及住房率皆呈現持續的成長。

本公司已於民國一〇四年十一月興櫃掛牌交易,資本額6億元。旗下主要包括日月潭雲品溫泉酒店及館外餐飲品花苑自助餐廳及宴會廳新莊頤品大飯店。

雲品溫泉酒店獲頒為五星级國際觀光旅館,為日月潭第一家温泉酒店,全館皆以大型落地窗帷幕,直接引進天然美景,提供旅客最大的視覺空間映像,全天候均可愉悅的擁抱大自然,享受豐富多變的景觀與風貌。全館共有211間客房,皆精心擘劃落地窗及觀景陽台,並設有獨立的大理石浴池可以泡湯,讓旅客在無人打擾的私密空間中,享受最純淨自然的放鬆與感動。多樣化的餐飲服務由六個餐廳提供,提供在地食材的餐飲服務。一◯四年十一月遠見雜誌評選雲品溫泉酒店為「第 13 屆五星服務獎頂級休閒旅館類首獎跨類組17業態總冠軍」,其服務品質深獲肯定。

隨著機場捷運、環狀線即將通車,本公司看好新莊副都心未來發展以及婚宴市場商機,旗下館外餐飲品牌「品花苑」及「頤品大飯店」進駐新莊晶冠購物中心。占地千坪的「品花苑」,設有680個客席座位,並設有中、日、東南亞料理、印度、義大利等料理取餐區,其中80%的料理為現點現做,不僅是台灣觀光飯店集團發展館外餐飲事業最大的自助餐廳,同時亦為新北市最大的自助餐廳。共有兩個樓層的「頤品大飯店」,則占地兩千坪,單一樓層最多可席開190桌待客,兩個樓層共可接待360桌,規模除創宴會餐廳單一樓面之最,亦為新北市最大婚宴餐廳。

展望未來,本公司將以多元化的經營角度,積極拓展外部營運據點,並同時兼顧在地化的需求,紮根奠定穩固的基礎。今年擬透過「雲管家」招募活動,針對社會人士及本公司內部員工進行為期6個月的雲品管家課程培訓計劃,提升觀光旅館業的人力資源的「質」,展現經營管理能力,相信全體同仁共同努力下,本公司的營業收入與服務品質定能同步提昇。

雲品	國	際酒店股份有			限	公
		董事長:盛治仁作式
		總經理: 丁原偉
		會計主管: 許慧如

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$$

單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元

		104年度			103年度
代碼		金額	$\frac{0}{0}$	金	額	$\frac{0}{0}$
4000	營業收入 (附註四、十三及ニー)	\$1,216,621	100	$\mathbb{S}$	634,249	100
5000	營業成本 (附註十四及二一)	822,511	68		383,887	61
5950	營業毛利	394,110	32		250,362	39
6000	營業費用 (附註十四及二一)	170,701	14		115,512	18
6900	營業淨利	223,409	18		134,850	21
7010 7020 7050 7000	營業外收入及支出其他收入其他利益及損失財務成本 (附註四及十四) 營業外收入及支出合計	12,409 136) 16,726) 4,453)	$\mathbf{1}$ $\left( \underline{\hspace{1cm}} 1 \right)$		1,124 24) 8,639) 7,539)	$\perp$ $\perp$ 1)
7900	税前淨利	218,956	18		127,311	20
7950	所得税費用 (附註四及十五)	$\left( \frac{37,624}{ } \right)$	$\left( \underline{\hspace{1cm}} 3 \right)$		21,643)	$\frac{3}{2}$
8500	綜合損益總額	$\frac{6}{2}$ 181,332	$-15$	$\frac{6}{2}$	105,668	17
9710 9810	每股盈餘 (附註十六) 某本稀釋	$\overline{6}$ 3.02 \$ 3.02		$\frac{6}{2}$ \$	2.35 2.35

後附之附註係本財務報告之一部分。

	ी 100 ᕴ ੻ \$ ៾		-	600,000	105,668	705,768	-	90,015 ) (	181,332	797,085 \$
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射限公司雲品國
2011 至 12 月 31 日 $104$ 年及 1 民國 u wes

單位:新台幣仟元

代碼			104年度	103年度
	營業活動之現金流量
A00010	稅前淨利	$\mathbb{S}$	218,956	\$ 127,311
	不影響現金流量之收益費損項目
A20100	折舊費用		91,378	59,171
A20900	財務成本		16,726	8,639
A21200	利息收入		271)	103)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失		21	51
	營業資產及負債淨變動數
A31130	應收票據及帳款		974	2,528)
A31200	貨存		1,819)	6,057)
A31230	預付款項		5,247	8,953)
A31240	其他流動資產		4,758	9,166)
A32130	應付票據及帳款		6,241	58,080
A32180	其他應付款		24,874	71,504
A32210	預收款項		5,146)	114,872
A32230	其他流動負債		8,537)	12,538)
A33000	營運產生之淨現金流入		353,402	400,283
A33100	收取之利息		271	103
A33300	支付之利息		16,548)	9,469)
A33500	支付之所得稅		32,759)	$\frac{8}{2}$
AAAA	營業活動之淨現金流入		304,366	390,909
	投資活動之現金流量
B02700	取得不動產、廠房及設備		119,446)	323,553)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		95
B05000	因合併產生之現金流入			17,401
B06700	其他非流動資產增加		15,488 )	396)
BBBB	投資活動之淨現金流出		134,839)	306,548)
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加		250,000	60,000
C01700	償還長期銀行借款		$400,000$ )
C03000	存入保證金增加		400	100
C04500	發放現金股利		90,015)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)		239,615)	60,100

(接次頁)

(承前頁)

代碼			104年度	103年度
ECES	本年度現金淨增加 (減少) 數	′\$	70,088)	144,461
E00100	年初現金餘額		144,561	100
E00200	年底現金餘額		74.473	144,561

後附之附註係本財務報告之一部分。

附件四

雲品國際酒店股份有限公司監察人查核報告書

董事會造具本公司民國一○四年度營業報告書、個別財務報表及盈餘分派議案等, 其中個別財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明會計師及郭政弘會計師查核完竣,並出具查核報告。

本監察人同意上開會計師事務所查核意見,並審查上開營業報告書及盈餘分派議案,認為尚無不合, 依公司法第二一九條規定報告如上。敬請鑒核。

此上

雲品國際酒店股份有限公司一〇五年股東常會

監察人:盛開投資股份有限公司

代表人:高偉倫

夏德海

$\frac{1}{2}$ 革四月十五民或 ○ 五年 $\overline{\phantom{0}}$ $\Box$

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第十八條本議事規則之訂定應經本本議事規則之訂定應經本新增本規則訂立公司董事會同意,並提股東公司董事會同意,並提股東及修訂時間。會報告。未來如有修正得授會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。權董事會決議之。本規則訂立於民國104年05 月 20 日。第一次修訂於民國105年05 月 31 日。	修正條文	修正前規則條文內容	修正後規則條文內容	說明

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第二十四條:懲戒與申訴制度

本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度,並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十五條:資訊揭露

本公司應建立推動誠信經營之量化數據,持續分析評估誠信政策推動成效,於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效,並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第二十六條:誠信經營守則之檢討修正

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議,據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則及推動之措施,以提昇公司誠信經營之成效。

第二十七條:本守則經審計委員會及董事會通過後實施,並提報股東會,修正時亦同。

本公司已設置獨立董事,依前項規定將誠信經營守則提報董事會計論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其反對或保留之意見, 於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。

第二十八條:本守則訂立於民國105年3月10日經董事會通過實施,並於民國 105年5月31日提報股東會。

附件七

雲品國際酒店股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南

第一條

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策, 並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法今,訂定本作業程序及行為指南,具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條

本作業程序及行為指南所稱本公司人員,係指本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,推定為本公司人員所為。

第三條

本作業程序及行為指南所稱不誠信行為,係指本公司人員於執行業務過程,為獲得或維持利益, 直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益, 或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員,以及任何公、民營企業或機構及其董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

第四條

本作業程序及行為指南所稱利益,係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

第五條

本公司指定稽核處為專責單位 (以下簡稱本公司專責單位), 隸屬於董事會,辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行,主要職堂下列事項,並應定期向蕃事會報告:

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動, 安置相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效

運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

第六條

本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時,除有下列各款情形外,應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定,並依相關程序辦理後,始得為之:

一、基於商務需要,於國內 (外)訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時,依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等,且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益,或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者,合於社會一般規範及正常禮俗範圍內。
七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物,其市價應不超過正常社交禮俗習性之合理僧值。
八、其他符合公司規定者。

第七條

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四條所規定之利益時,除有前條各款所訂情形外,應依下列程序辦理:

一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者,應於收受之日起三日內,陳報其直屬主管,必要時並知會本公司專責單位。
二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者,應予退還或拒絕,並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位;無法退還時,應於收受之日起三日內,交本公司專責單位處理。
前項所稱與其職務有利害關係,係指具有下列情形之一者:
一、具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。
二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行,將遭受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值,提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議,陳報總經理及董事長後執行。

第八條

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者,應紀錄過程陳報直屬主管,並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理,並檢討相關情事,以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事,並應立即通報司法機關。

第九條

本公司秉持政治中立之立場不從事政治獻金,本公司人員亦不得於工作時間及工作場所談論政治或從事政治活動,亦不得張貼政治活動之海報、文宣或演講資料。

第十條

本公司提供慈善捐贈或贊助,應依下列事項辦理,於陳報董事長核准並知會本公司專責單位,其金額達新臺幣壹佰萬元以上,應提報董事會通過後,始得為之: 一、應符合營運所在地法令之規定。

二、決策應做成書面紀錄。
三、慈善捐贈之對象應為慈善機構,不得為變相行賄。
四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理,不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
五、慈善捐贈或贊助後,應確認金錢流向之用涂與捐助目的相符。

第十一條

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案, 與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之盧時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律,不得不當相互支援。本公司人員於執行公司業務時,發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形,或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形,應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位,有屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動,且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十二條

本公司總管理處,負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序,並應定期檢討實施結果,俾確保其作業程序之持續有效。

本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定,不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人,且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。

第十三條

本公司從事營業活動,應依公平交易法及相關競爭法規,不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額,或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式,分享或分割市場。

第十四條

本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則,應進行蒐集與瞭解,並彙總應注意之事項予以公告,促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程,確保產品及服務之資訊透明性及安全性。

本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策,以防止

產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。經媒體報導或有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時,本公司應應盡速回收該批產品或停止其服務,並調查事實是否屬實,及提出檢討改善計書。

本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

第十五條

本公司人員應遵守證券交易法之規定,不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計書或重要契約之其他機構或人員,應與本公司答署保密協定,承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人,且非經本公司同意不得使用該資訊。

第十六條

本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策,並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示,使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

第十七條

本公司與他人建立商業關係前,應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策,以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄,以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時,可採行適當查核程序,就下列事項檢視其商業往來對象, 以瞭解其誠信經營之狀況:

一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。

二、該企業是否訂定誠信經營政策及其執行情形。
三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
五、該企業長期經營狀況及商譽。

六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。

七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

第十八條

本公司人員於從事商業行為過程中,應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

第十九條

本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易,經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者,應立即停止與其商業往來,並將其列為拒絕往來對象,以落實公司之誠信經營政策。

第二十條

本公司與他人簽訂契約時,應充分瞭解對方之誠信經營狀況,並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款,於契約中至少應明訂下列事項:

一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時,應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正常利益告知他方, 並提供相關證據且配合他方調查。本公司如因此而受有損害時,得向他方請求損害賠償,並得自應給付之契約價款中如數扣除。
二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事,他方得隨時無條件終止或解除契約。
三、訂定明確且合理之付款內容,包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。
第二十一條

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,依其檢舉情事之情節輕重,酌予獎勵,內部人員如有虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處分,情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線,供本公司內部及外部人員使用。
檢舉人應至少提供下列資訊:
一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、雷子信箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調杳之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

並由本公司專責單位依下列程序處理:

一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階主管, 應呈報至獨立董事或審計委員會。
二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實,必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。
三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求捐害賠償,以維護公司之名譽及權益。
四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。
五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。

第二十二條

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為,其行為如涉有不法情事,公司應將相關事實通知司法、檢察機關;如涉有公務機關或公務人員者,並應通知政府廉政機關。

第二十三條

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中,設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者,應依相關法今或依公司人事辦法予以解任或解雇。

本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十四條

本作業程序及行為指南經審計委員會及董事會決議通過實施,並提報股東會;修正時亦同。

本作業程序及行為指南提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其反對或保留之意見,於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。

第二十五條

本作業程序及行為指南訂立於民國105年3月10日經董事會通過實施,並於民國 105年5月31日提報股東會。

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附件十

雲品國際酒店股份有限公司公司治理實務守則

第一章總則

第一條:為建立良好之公司治理制度,參照臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)共同制定之上市上櫃公司治理實務守則, 筹訂定本公司之公司治理守則,以資遵循,並於公開資訊觀測站揭露之。
第二條:本公司建立之公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定,暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外,應依下列原則為之:
$\overline{\phantom{a}}$ 建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮監察人功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。

第三條:本公司應依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,考量本公司整體之營運活動,設計並確實執行其內部控制制度,且應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

除經主管機關核准者外, 本公司內部控制制度之訂定或修正應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議;獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外, 董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告,審計委員會並應關注及監督之。

本公司官建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制。董事及審計委員會就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談,並應作成紀錄,追蹤及落實改善,並提董事會報告。本公司內部控制制度有效性之考核應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

本公司管理階層應重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢杳、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。為落實內部控制制度,強化內部稽核人員代理人專業能力,以提昇及維持稽核品質及執行效果,本公司應設置內部稽核人員之職務代理人。

公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十一條第六項有關內部稽核人員應具備條件、第十六條、第十七條及第十八條之規定,於前項職務代理人準用之。

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第十條:本公司應重視股東知的權利,並確實遵守資訊公開之相關規定,將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形,經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東,前項各類資訊之發布官同步以英文揭露之。為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司應訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

第十一條:股東應有分享公司盈餘之權利。為確保股東之投資權益,股東會得依公司法第一百八十四條之規定查核董事會造具之表冊、審計委員會之報告,並決議盈餘分派或虧損撥補。股東會執行前揭查核時,得選任檢查人為之。股東得依公司法第二百四十五條之規定聲請法院選派檢查人,檢查公司業務帳目及財產情形。本公司之董事會、審計委員會及經理人對於前二項檢查人之查核作業應充分配合,不得有妨礙、拒絕或規避行為。

第十二條:本公司取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為,應依相關法令規定辦理,並訂定相關作業程序提報股東會通過,以維護股東權益。本公司發生管理階層收購(Management Buvout, MBO)時,除應依相關法令規定辦理外, 宜組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計劃之合理性等,並注意資訊公開規定。本公司處理前項相關事宜之人員,應注意利益衝突及迴避情事。
第十三條:為確保股東權益,本公司官有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司之股東會、董事會決議違反法今或公司章程,或董事、經理人執行職務時違反法令或公司章程之規定,致股東權益受損者,公司對於股東依法提起訴訟情事,應妥適處理。本公司宜訂定內部作業程序妥善處理前二項事宜,留存書面紀錄備查,並納

入內部控制制度控管。

第二節公司與關係企業間之公司治理關係

第十四條:本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化,並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。
第十五條:本公司之經理人除法令另有規定外,不應與關係企業之經理人互為兼任。董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
第十六條:本公司應按照相關法令規範建立健全之財務、業務及會計之管理目標與制度,並應與其關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥適執行綜合之風險評估,實施必要之控管機制,以降低信用風險。
第十七條:本公司與其關係企業間有業務往來者,應本於公平合理之原則,就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於答約事項應明確訂定價格條件與支付

方式,並杜絕非常規交易情事。

本公司與關係人及其股東間之交易或簽約事項,亦應依照前項原則辦理,並嚴禁利益輸送情事。

第十八條:對本公司具控制能力之法人股東,應遵守下列事項:

對其他股東應負有誠信義務,不得直接或間接使公司為不合營業常規或其他不利益之經營。
二、其代表人應遵循本公司所訂定行使權利及參與議決之相關規範,於參加股東會時,本於誠信原則及所有股東最大利益,行使其投票權,並能善盡董事之忠實與注意義務。
三、對公司董事之提名,應遵循相關法令及公司章程規定辦理,不得逾越股東會、董事會之職權範圍。
不得不當干預公司決策或妨礙經營活動。四、
五、不得以壟斷採購或封閉銷售管道等不公平競爭之方式限制或妨礙公司之生產經營。
六、對於因其當選董事而指派之法人代表,應符合公司所需之專業資格, 不宜任意改派。

第十九條:本公司應隨時掌握持有股份比例較大以及可以實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。本公司應定期揭露持有股份超過百分之十之股東有關質押、增加或減少公司股份,或發生其他可能引起股份變動之重要事項,俾其他股東進行監督。第一項所稱主要股東,係指股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東,但公司得依其實際控制公司之持股情形,訂定較低之股份比例。

第三章強化董事會職能

第一節董事會結構

第二十條:本公司之董事會應向股東會負責,公司治理制度之各項作業與安排,應確保蕃事會依照法今、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型熊及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

$\overline{\phantom{0}}$ 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標, 蕃事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
危機處理能力。四、
五、產業知識。

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獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應 遵行事項之辦法等事項,應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。

第廿五條:本公司應依證券交易法之規定,將下列事項提董事會決議通過;獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明:
一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。三、
重大之資產或衍生性商品交易。四、
重大之資金貸與、背書或提供保證。五、
六、幕集、發行或私幕具有股權性質之有價證券。
七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、其他經主管機關規定之重大事項。

第廿六條:本公司宜明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力。

公司或董事會其他成員,不得限制或妨礙獨立董事執行職務。

本公司應於章程或依股東會決議明訂董事之酬金,董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效,並綜合考量公司經營風險。對於獨立董事得酌訂與一般黃事不同之合理酬余。

本公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命今另行提列特別盈餘公積者,其順序應於提列法定盈餘公積之後,分配董事監察人酬勞及員工紅利之前,並應於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法。

第三節審計委員會及其他功能性委員會

第廿七條:本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,得考量董事會規模及獨立董事人數,設置審計、提名、風險管理或其他各類功能性委員會,並得基於企業社會責任與永續經營之理念,設置環保、企業社會責任或其他委員會,並明定於章程。

功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。但審計委員會依證券交易法第十四條之四第四項規定行使監察人職權者,不在此限。功能性委員會應訂定組織規程,經由董事會決議通過。組織規程之內容應包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。

第廿八條:本公司審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本公司已設置審計委員會,證券交易法、公司法、其他法令及本守則對於監察人之規定,於審計委員會準用之。下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議,不 ҔҁӺ߾ಃΒΜϖచೕۓǺ

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交易所或櫃檯買賣中心之規定輸入其指定之網際網路資訊申報系統, 並透過公司網站或其他適當管道提供杳詢。

第二節公司治理資訊揭露

第四十九條:本公司應依相關法令及證券交易所或櫃檯買賣中心規定,揭露下列年度內公司治理之相關資訊:
一、公司治理之架構及規則。
二、公司股權結構及股東權益。
三、董事會之結構及獨立性。
四、董事會及經理人之職責。
五、審計委員會之組成、職責及獨立性。
六、薪酬委員會之組成、職責及運作情形。
七、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金級距、酬金總額占稅後純益比例之分析、酬金給付政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。另於個別特殊狀況下,得揭露個別董事之酬金。
八、董事之進修情形。
九、利害關係人之權利及關係。
十、對於法令規範資訊公開事項之詳細辦理情形。
十一、公司治理之運作情形和本守則及上市上櫃公司治理實務守則之差距與原因。
十二、其他公司治理之相關資訊。
本公司宜視公司治理之實際執行情形,採適當方式揭露其改進公司治理之具體計書及措施。

第六章附則

第五十條:本公司應隨時注意國內與國際公司治理制度之發展,據以檢討改進公司所建置之公司治理制度,以提昇公司治理成效。
第五十一條:本守則之訂定應經審計委員會及董事會通過後公布實施,並提報股東會; 修正時亦同。
第五十二條:本守則訂立於民國105年3月10日經董事會通過實施,並於民國105年5 月31日提報股東會。

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修正條文	修正前規則條文內容	修正後規則條文內容	說明
		本公司得指派所委任之律其他召集權人召集者,主席
		師、會計師或相關人員列席由該召集權人擔任之,召集
	股東會。	權人有二人以上時,應互推
		一人擔任之。
		本公司得指派所委任之律
		師、會計師或相關人員列席
		股東會。
第十四條		股東會有選舉董事、監察人股東會有選舉董事時,應依配合設置審計委員會
		時,應依本公司所訂相關選本公司所訂相關選任規範替代監察人職權刪除
		任規範辨理 , 並應當場宣辦理 , 並應當場宣布選舉監察人相關文字。
		布選舉結果,包含當選董結果,包含當選董事之名單
	事、監察人之名單與其當選與其當選權數。
	權數。	前項議事錄之分發,本公司
		前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。前項選
		之公告方式為之。前項選舉事項之選舉票,應由監票
	舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,
		員密封簽字後 , 妥善保管 , 並至少保存一年。但經股東
		並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條
		依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟
	提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
	終結為止。
第十九條		本規則經股東會通過後施本規則經股東會通過後施新增本規則訂立
	行, 修正時亦同。	行, 修正時亦同。	及修訂時間。
		本規則訂立於民國104年05
		月 20 日。
		第一次修訂於民國105年05
		月 31 日。

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修正條文	正前程序俢容文內條	後程序俢正客條文內	說明
		日 $20$ $\theta$ $\circ$
		$-$ 次修訂於民國 105年05 第
		日

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	வ٣़ғ܄୘ࠔҬܰϐᅿ	ᜪǵߎᚐǵဠ٣཮೯ၸВය
	ᜪǵߎᚐǵဠ٣཮೯ၸВය	Ϸ٩ҁచಃѤ໨ಃȐΒȑ
	Ϸ٩ҁచಃѤ໨ಃȐΒȑ	ීǵಃϖ໨ಃȐ΋ȑීϷಃ
	ීǵಃϖ ໨ ಃȐ ΋ȑϷಃȐΒ ȑ	ȐΒȑීᔈቩ཈ຑ՗ϐ٣
	ීᔈቩ཈ຑ՗ϐ٣໨Ǵ၁ϒ	໨Ǵ၁ϒฦၩܭഢࢗᛛഢ
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	΋ǵຑ՗Ϸբ཰ำׇ	΋ǵຑ՗Ϸբ཰ำׇ
	( ΋ ) ҁϦљᒤ౛ӝٳǵϩ	( ΋ ) ҁϦљᒤ౛ӝٳǵϩ
	പǵԏᖼ ҽި܈ ᡣਔڙ ہە	പǵԏᖼ ҽި܈ ᡣਔڙ ہە
	ፎࡓৣǵ཮ीৣϷ܍ᎍ୘฻	ፎࡓৣǵ཮ीৣ ܍܈ᎍ୘฻
	Ӆӕࣴ᝼ ۓݤำׇႣीਔ	Ӆӕࣴ᝼ ۓݤำׇႣीਔ

	অ!҅!߻!ำ!ׇ!	অ!҅!ࡕ!ำ!ׇ!
অ҅చЎ!	చ!Ў!ϣ!৒!	చ!Ў!ϣ!৒!	ᇥ!ܴ!
	໔߄ǴЪಔᙃ஑ਢλಔ٩ྣ	໔߄ǴЪಔᙃ஑ਢλಔ٩ྣ
	ۓݤำׇ୺ՉϐǶ٠ܭє໒	ۓݤำׇ୺ՉϐǶ٠ܭє໒
	ဠ٣཮،᝼߻Ǵہፎ཮ी	ဠ٣཮،᝼߻Ǵہፎ཮ी
	ࡓǵৣ ᛾܈ৣ ᎍ܍چ ൩ඤ୘	ࡓǵৣ ᛾܈ৣ ᎍ܍چ ൩ඤ୘
	ިКٯǵԏᖼሽ਱܈ଛวި	ިКٯǵԏᖼሽ਱܈ଛวި
	ܿϐ౜ ځ܈ߎд଄ౢϐӝ	ܿϐ౜ ځ܈ߎд଄ౢϐӝ
	౛ ߄܄ҢཀـǴගൔဠ٣཮	౛ ߄܄ҢཀـǴගൔဠ٣཮
	૸ፕ೯ၸǶ	૸ፕ೯ၸǶ
	(Β ) (ౣ)Ƕ	(Β ) (ౣ)Ƕ
	ΒǵځдᔈՉݙཀ٣໨	ΒǵځдᔈՉݙཀ٣໨
	(΋ ) ဠ٣཮ВයǺୖᆶӝ	( ΋ ) ဠ٣཮ВයǺୖᆶӝ
	ٳ ǵϩപ ܈ ԏᖼϐϦљନ ځ	ٳ ǵϩപ ܈ ԏᖼϐϦљନ ځ
	д ࡓݤќԖೕ ܈ۓԖ੝ਸ	д ࡓݤќԖೕ ܈ۓԖ੝ਸ
	Ӣન٣Ӄൔ࿶Չࡹଣߎᑼ	Ӣન٣Ӄൔ࿶Չࡹଣߎᑼ
	ᅱ࿎ᆅ ہ౛ ঩཮ ӕཀ ޣ	ᅱ࿎ᆅ ہ౛ ঩཮ ӕཀ ޣ
	ѦǴᔈܭӕ΋Ϻє໒ဠ٣཮	ѦǴᔈܭӕ΋Ϻє໒ဠ٣཮
	Ϸިܿ཮Ǵ،᝼ӝٳǵϩപ	Ϸިܿ཮Ǵ،᝼ӝٳǵϩപ
	܈ԏᖼ࣬ᜢ٣໨Ƕ ୖᆶިҽڙᡣϐϦљନځ	܈ԏᖼ࣬ᜢ٣໨Ƕ ୖᆶިҽڙᡣϐϦљନځ
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	཮Ƕ	཮Ƕ
	ୖ ٳᆶӝ ǵϩപǵԏᖼ ި܈	ୖ ٳᆶӝ ǵϩപǵԏᖼ ި܈
	ҽڙᡣϐ΢ѱ܈ި౻ӧ᛾	ҽڙᡣϐ΢ѱ܈ި౻ӧ᛾
	چ୘ᔼ཰ೀ܌ວ፤ϦљǴᔈ	چ୘ᔼ཰ೀ܌ວ፤ϦљǴᔈ
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	ਡǺ	ਡǺ
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	ᖼ܈ިҽڙᡣǶ	ᖼ܈ިҽڙᡣीฝ܈ीฝ
	2.ीฝ܈ीฝ୺ՉϐΓǴځ	୺ՉϐΓǴځᙍᆀǵۉӜǵ
	ᙍᆀǵۉ Ӝǵي ϩ᛾ ӷဦȐӵ	᛾ϩي ӷဦȐӵ ࣁ Ѧ୯Γ ߾
	ࣁѦ୯Γ ࣁ߾ៈྣဦዸȑǶ	ࣁៈྣဦዸȑǶ
	3.ख़ा٣໨ВයǺхࡴᛝु	2.ख़ा٣໨ВයǺхࡴᛝु
	ཀӛਜ בഢ܈ ہᒵǵ ୍଄ૼ	ཀӛਜ בഢ܈ ہᒵǵ ୍଄ૼ
	ݤ܈ ៝ୢࡓ ǵᛝ ࠨु ऊϷဠ	ݤ܈ ៝ୢࡓ ǵᛝ ࠨु ऊϷဠ
	٣཮฻ВයǶ	٣཮฻ВයǶ
	4.ख़ाਜҹϷ᝼٣ᒵǺхࡴ	3.ख़ाਜҹϷ᝼٣ᒵǺхࡴ
	ٳӝ ǵϩപǵԏᖼ ܈ ڙҽި	ٳӝ ǵϩപǵԏᖼ ܈ ڙҽި

	অ!҅!߻!ำ!ׇ!	অ!҅!ࡕ!ำ!ׇ!
অ҅చЎ!			ᇥ!ܴ!
	చ!Ў!ϣ!৒!	చ!Ў!ϣ!৒!
	ᡣीฝǴཀӛਜ܈ഢבᒵǵ	ᡣीฝǴཀӛਜ܈ഢבᒵǵ
	ख़ाࠨऊϷဠ٣཮᝼٣ᒵ	ख़ाࠨऊϷဠ٣཮᝼٣ᒵ
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修正前程序條容文内	修正後程序容條文内	說明
司若已依證交法規定設置	應將董事異議資料送審計
獨立董事者,將『取得或處委員會。如未經審計委員會
分資產處理程序』提報董事全體成員二分之一以上同
會討論時,應充分考量各獨意者,得由全體董事三分之
立董事之意見,獨立董事如二以上同意行之,並應於董
有反對意見或保留意見,應事會議事錄載明審計委員
於董事會議事錄載明。	會之決議。所稱審計委員會
	全體成員及所稱全體董
	事,以實際在任者計算之。
第十七條 (本條新增)。	本程序經股東會通過後施新增本程序訂立
	行, 修正時亦同。	及修訂時間。
	本程序訂立於民國104年05
	月 20 日。
	第一次修訂於民國105年05
	月 31 日。

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修正前程序	修正後程序	說明
條文內容	條文內容
備查。	備查。
本公司內部稽核人員應至本公司內部稽核人員應至
少每季稽核資金貸與他人少每季稽核資金貸與他人
作業程序及其執行情形,並作業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重大作成書面紀錄,如發現重大
	違規情事,應即以書面通知違規情事,應即以書面通知
各監察人。	審計委員會。
本公司因情事變更,致貸與本公司因情事變更,致貸與
對象不符本作業程序規定對象不符本作業程序規定
或餘額超限時,稽核單位應或餘額超限時,稽核單位應
督促財務部訂定改善計督促財務部訂定改善計	劃,將相關改善計劃送各監團,將相關改善計劃送審計
察人,並依計劃時程完成改委員會,並依計劃時程完成
善。	改善。
	第十三條本作業程序經由董事會通本作業程序依證交法第十配合設置審計委員會
	過後,送各監察人並提報股四條之五規定事項應經審替代監察人職權做文
	東會同意,如有董事表示異計委員會全體成員二分之字修正。
	議且有紀錄或書面聲明一以上同意,並提董事會決
	者,本公司應將其異議併送議,經董事會通過並提報股
各監察人及提報股東會討東會同意後實施 , 如有董事
論,修改時亦同。本公司依表示異議且有紀錄或書面
前項規定將資金貸與他人聲明者 , 本公司應將其異議
作業程序提報董事會討論併送審計委員會及提報股
時,應充分考量各獨立董事東會討論,修正時亦同。如
之意見,並將其同意或反對未經審計委員會全體成員
之明確意見及反對之理由二分之一以上同意者,得由
列入董事會紀錄。	全體董事三分之二以上同
	意行之,不受前項規定之限
	制,並應於董事會議事錄載
	明審計委員會之決議。本公
	司依前項規定將資金貸與
	他人作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立
	董事之意見,並將其同意或
	反對之明確意見及反對之
	理由列入董事會紀錄。
第十四條 (本條新增)。	本程序經股東會通過後施新增本程序訂立
	行, 修正時亦同。	及修訂時間。
	本程序訂立於民國104年05
	月 20日。
	第一次修訂於民國105年05
	月 31 日。

附件十六

雲品國際酒店股份有限公司背書保證作業程序修正條文對照表

修正前程序修正條文	修正後程序	說明
條文內容	條文內容
第條肯書保證辦理程序六	背書保證辦理程序	配合設置審計委員會
一、(略)	一、(略)	替代監察人職權做文
二、(略)	二、(略)	字修正。
三、(略)	三、(略)
	四、本公司若因情事變更, 四、本公司若因情事變更,
	致背書保證對象不符合本致背書保證對象不符合本
	程序規定或金額超限時,應程序規定或金額超限時,應
訂定改善計畫,將相關改善	訂定改善計畫,將相關改善
計畫送各監察人,並依計畫	計畫送審計委員會,並依計
時程完成改善。	畫時程完成改善。
第九	條本公司之內部稽核人員應本公司之內部稽核人員應配合設置審計委員會
	至少每季稽核背書保證作至少每季稽核背書保證作替代監察人職權做文
	業程序及其執行情形,並作業程序及其執行情形,並作字修正。
	成書面紀錄,如發現重大違成書面紀錄,如發現重大違
	規情事,應即以書面通知各規情事,應即以書面通知審
監察人。	計委員會。
	第十一條本作業程序經董事會通過本作業程序依證交法第十配合設置審計委員會
	後,送各監察人並提報股東四條之五規定事項應經審替代監察人職權做文
	會同意,如有董事表示異議計委員會全體成員二分之字修正。
	且有紀錄或書面聲明者,公一以上同意,並提董事會決司應將其異議併送各監察議,經董事會通過並提報股
	人及提報股東會討論,修正東會同意後實施,如有董事
時亦同。	表示異議且有紀錄或書面
	本公司依前項規定將背書學明者, 本公司應將其異議
	保證作業程序提報董事會併送審計委員會及提報股
	討論時,應充分考量各獨立東會討論,修正時亦同。如
董事之意見,並將其同意或	未經審計委員會全體成員
反對之明確意見及反對之	二分之一以上同意者,得由
理由列入董事會紀錄。	全體董事三分之二以上同
	意行之,不受前項規定之限
	制,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
	本公司依前項規定將背書
	保證作業程序提報董事會
	討論時,應充分考量各獨立
	董事之意見,並將其同意或
	反對之明確意見及反對之

修正條文	修正前程序條文內容	修正後程序條文內容	說明
		理由列入董事會紀錄。
	第十二條 (本條新增)。	本程序經股東會通過後施新增本程序訂立行,修正時亦同。及修訂時間。本程序訂立於民國104年05 月 20日。第一次修訂於民國105年05 月 31 日。

附件十七

補選第二屆獨立董事候選人名單

序號	類別	候選人姓名	學歷	主要經歷及現職	所代表法人持股數
1	獨立董事	張鎮安	香港理工學院電子工程系	主要經歷: 香港星空傳媒行政執行長 (star group limited, EVP)、衛星電視有限公司台灣辦事處之行政總裁、印尼 PT Asia Global Media 董事兼總裁、鳳凰衛視非執行董事 Commissioner, NET TV Indonesia	-
2	獨立董事	王全喜	淡江文理學院數學系	主要經歷: 富邦銀行總經理富邦直效行銷公司董事長兼臺北市銀行監察人富邦票券董事長兼臺北市銀行監察人京城商業銀行董事長富邦銀行資深副總經理富邦金融控股股份有限公司董事	-
3	獨立董事	張汝恬	美國明尼蘇達大學企業管理碩士	主要經歷: 中國嘉通股份有限公司業務副總經理、台灣彩券(股)公司董事、中國信託商業銀行資深副總經理、中信金控執行長(資訊) 主要現職: 顧能公司執行副總、羅張資訊有限公司董事	-

修正條文	修正前程序條文內容	修正後程序條文內容	說明
		理由列入董事會紀錄。
	第十二條 (本條新增)。	本程序經股東會通過後施新增本程序訂立行,修正時亦同。及修訂時間。本程序訂立於民國104年05 月 20日。第一次修訂於民國105年05 月 31 日。

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FDC — AGM Information 2016

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雲品國際酒店股份有限公司 監察人查核報告書

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雲品國際酒店股份有限公司 誠信經營作業程序及行為指南

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雲品國際酒店股份有限公司 公司治理實務守則

第一章總則

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第二節 公司與關係企業間之公司治理關係

第三章 強化董事會職能

第一節 董事會結構

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第三節 審計委員會及其他功能性委員會

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第二節 公司治理資訊揭露

第六章 附則

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雲品國際酒店股份有限公司 背書保證作業程序修正條文對照表

附件十七

補選第二屆獨立董事候選人名單

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第三章強化董事會職能

第一節董事會結構

第三節審計委員會及其他功能性委員會

第二節公司治理資訊揭露

第六章附則

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