FCC — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/20	發言時間	18:11:25
發言人	洪茂陽	發言人職稱	業務部副總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期、召集 事由及停止變更股東名簿記載之日期。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/20
說明	1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點: 高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。 4.召集事由: 　　　　 　　　　　一、報告事項： 　　　　　　　(1)102年度營業報告。 　　　　　　　(2)監察人審查102年度決算表冊報告。　　　　　　 　　　　　二、承認事項：　　　　　 　　　 　　　　　　　(1)102年度營業報告書、財務報表承認案。 　　　　　　　(2)102年度盈餘分配承認案。 三、討論事項： (1)變更公司章程討論案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。 　　　　　四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.