Favite — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

品彩科技股份有限公司 股标代理人
台新经营股份有限公司 股标代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
邮寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：402
證券代號：3535

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南方建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：松江南京站(4號出口)

國內
邮寄已付
台北邮局許可證
台北字第580號
國內邮簡

股東 台啟

請股東多知利用集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付微求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【玻璃兩用杯】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/04/29-115/05/21
洽微求人領取
※微求人得視微求狀況提前結束微求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各微求場所辦理。
【微求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/07/27-115/07/29
電子投票股東領取
※利股目除外
※每日08:30-16:30 | 股東會完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、火列印之電子投票「議案表決情形」全頁午禮一堂可，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1，1樓)領取紀念品。 |
| 115/05/29
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |

請由此虛線撕開

| 402 品彩科技股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月29日（星期五）上午九時整
地點：新竹縣竹北市環北路二段197號
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章 | 委託書 | 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二 | 委託人(股東) | 編號 | 115-402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、茲委託
若（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾讓者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.114年度虧損撥補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於核項□內勾讓授權範圍或同時勾讓者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依核項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稿，如因故改竊開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
品彩科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 單獨所舉止現檢電
交違辱訟
付法，
現取款，
全得委
或及備 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數： | 持有股數 | | | |
| 股東戶名： | 股東戶名 | | | |
| 親自出席簽名或蓋章 | 代理人 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
| | 代理人 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
| | 代理人 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
| | 代理人 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
| | 代理人 | 股東 | 簽名或蓋章 | |
| | 代理人 | 股東 | 簽名或蓋章 | |
| | 代理人 | 股東 | 簽 | |
| | 代理人 | 股東 | 簽 | |

徵求場所及人員簽章處：

---

晶彩科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市環北路二段197號召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度給付董事酬金報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。（三）臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第一六五條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印籤卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並贖函檢附出商簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

晶彩科技股份有限公司 董事會

敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.cico.com.tw與LINE官方帳號搜尋『長龍會議』

紙 組	電 話	紙 組	電 話
台北市中天區博愛路88號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西北路97巷8號(牛肚輪巷內)	(03)526-8892
台北市中天區忠孝路路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹縣竹北市博愛路979號1樓(博愛路新苑對面)	(03)555-5276
台北市中天區武昌路一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹東鎮中天路7號	(03)594-2471
台北市中天區寶華路70號1樓(奇如噪彩券行)	0980-137-003	桃園市中總區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口遠入)	(03)494-9796
台北市中天區中華路二段301巷4號(會五寶五苑店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-前印行(台灣旅行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(幼江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市幼山區東西路5號1樓(統一迎头對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國智一街101號(寶寶路面·寶昌13街國智一街交叉口)	0965-355-336
台北市太安區龍安街230號	(02)2708-6646	桃園市麗竹區專坑路54號	0936-584-630
台北市太安區致化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	廣東縣廣東市中天路429號(張淑玲城政女事務所)	0965-334-770
台北市太安區桃吉街153-4號	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓(傳勇區(太極蛋糕對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區文明街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2338-3999	台中市北北區文心路四段938號(四條國小捷運站店)	0963-681-368
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由56巷2弄遠入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華服務子遠入)	(04)2560-3566
台北市信義區南吉路278巷27弄32號1樓(南吉市場旁)	(02)8787-5892	台中市沙鹿區楊南路二段279號(松群文苑)	0933-553-624
台北市小林區德行東路95號(足加哥舊仇影像)	(02)2836-2572	新化縣新化市中山路二段885-2號1樓(金保綜綜門窗)	(04)720-1027
台北市北段區大興街22巷4號(全聯福利街面)	(02)2895-6645	新化縣神德鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北段區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券號)	(02)2827-3835	新化縣葛林市天仁街1號(天川路二段金家慶利商店街對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彩南路一段1078號(南投國小街對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(麻街909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(西隆路一段138號隔便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義縣民聯鄉中壢村保生街32號(民聯鄉公所南邊)	0952-750-619
嘉隆市仁愛區老二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	富林縣斗六市城垣街62-2號(州立幼幼醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山店中部後面,學盟樓質棋旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓又對面)	(06)223-3058
新北市新店區中天路187之1號(國泰世華服行對面)	(02)2913-3480	台南市東區天川路一段45巷5號(東門園道旁)	(06)214-1371
新北市新店區中天路380號(采利機車行,新華醫院旁)	(02)2218-4748	台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市南和區中和路501號(金池西棧條行)	(02)2927-0606	高雄市華雅區英明路171之1號(英明首望行)	(07)713-3839
新北市大城區裕生路83巷21號(壢利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(近後元車站)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生苑址旁)	0970-476-060	高雄市楠梓區後昌路837巷51號(基德新村中心街對面)	(07)360-5953
新北市三青區重陽路一段118號(嘉南早年餐店)蚊路處立對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三城路13號(近王甲路、楠城店中)	(07)823-9388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦旅行陷害巷弄內)	(02)2992-4784	廣東縣廣東市吉南路765號(國民集團對面)	0986-803-018
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣廣東鐵林義路111號(頭目廠輪包店後面)	0928-740-835	花邊縣吉安鄉危強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

晶彩科技股份有限公司

115年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期115年5月29日

| 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或
所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- |
| 台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司) | 南田新技股份有限公司
陳永華 | 台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話: (02) 25048125
地址: 台北市建國北路一段96號B1
長龍會議顧問股份有限公司
電話: (02) 23888750
地址: 台北市博愛路88號B1
【部份徵求場所請詳閱本通知書第五聯】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳知資料請參照證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

指派書

蘇指派 君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年五月二十九日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

晶彩科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日