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本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供


序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	15:06:24
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.事實發生日:106/03/24 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司106/03/24召開董事會,重要決議摘要如下: (1)105年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案 (2)本公司105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案 (3)擬通過本公司105年度盈餘分派案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)修訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」部分條文案 (6)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案 (7)委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司106年度財務報表簽證案 (8)106年第一季「國內第二次有擔保轉換公司債」轉換發行新股案 (9)補選獨立董事一席案 (10)訂定106年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案 (11)解除董事及其代表人競業限制案 (12)訂定106年股東常會開會日期、地點及召集事由案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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