Favite — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

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本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	14:06:07
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司105/03/25召開董事會,重要決議摘要如下: (1)通過本公司稽核主管聘任案 (2)修正本公司105年度稽核計畫案 (3)委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司105年度財務報表簽證案 (4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案 (5)104年度董監酬勞及員工酬勞分派案 (6)本公司104年度營業報告書及104年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 (7)擬通過本公司104年度盈餘分派案 (8)董事及監察人全面改選案 (9)擬解除本公司新任董事競業禁止案 (10)訂定105年股東常會開會日期、地點及召集事由案 (11)訂定105年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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