Favite — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

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本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	14:06:37
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司104/03/20召開董事會,重要決議摘要如下: 1.通過本公司財務主管異動案 2.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司104年度財務報表簽證案 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案 4.通過本公司103年度內部控制制度聲明書案 5.本公司103年度營業報告書及103年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 6.承認本公司103年度虧損撥補案 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 10.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案 11.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 12.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案 13.監察人補選案 14.訂定104年股東常會開會日期、地點及召集事由案 15.訂定104年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案 16.本公司申請銀行融資額度案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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